ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/03/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στην Αθήνα, στο κεντρικό κτήριο της Alpha Bank, Σταδίου 40, (3ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2004 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2004. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη διαχειριστική χρήση 2005 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ. 6. Προέγκριση της αμοιβής του Διευθυντού - μέλους του Δ.Σ. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν.2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της εταιρίας μέλη του Δ.Σ. και στον Διευθυντή, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
ALPHA LEASING Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/03/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2004 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2004. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2005 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Δ.Σ. 5. Προέγκριση της αμοιβής του Γενικού Διευθυντού - μέλους του Δ.Σ. 6. Έγκριση παρατάσεως, έως τη λήξη του παρόντος έτους, της προθεσμίας διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χ.Α. 7. Eκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/03/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην Αθήνα, Μέγαρο Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 87, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή & έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2004 της εταιρίας μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Aπαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. 3. Εγκριση εκλογής νέων Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2, όπως ισχύει, λόγω λήξεως της θητείας του. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005 και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Εγκριση Διάθεσης Κερδών. 7. Εγκριση αποζημιώσεων Μελών Δ.Σ. 8. Εγκριση διανομής κερδών στο Προσωπικό. 9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 10. Χορήγηση αδείας έγκρισης σύμβασης συνεργασίας με τον ιδρυτή της εταιρίας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ", σύμφωνα με το αρθ.23α παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920. 11. Διάφορα Θέματα & Ανακοινώσεις.
ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/3/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφ. Ιωνίας 36, στον ¶λιμο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της εκλογής του προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 6/3/2005. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
