GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/04/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρετανία", στην Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (από 1η Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2004) μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Δ.Σ. καθώς και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 3ης εταιρικής χρήσης της Εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 3ης Εταιρικής Χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2004). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 4η χρήση (από 1.1.2005 έως 31.12.2005). 4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της 3ης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την 4η εταιρική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920. 5. Μεταφορά της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 6. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΑΝΕΚ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 17/04/2005, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00, στον κινηματογράφο ΑΠΟΛΛΩΝ, οδός Μ. Μπότσαρη 1, Χανιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2004 εταιρικών και ενοποιημένων, μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Έγκριση για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2004, σύμφωνα με τον ισολογισμό. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. 5. Έγκριση και αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προέγκριση από 01/01/2005 μέχρι 30/06/2006. 6. Έγκριση αμοιβής Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2004 και προέγκριση από 01/01/2005 μέχρι 30/06/2006. 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων (Ν. 2065/1992), καθόσον δεν επαρκεί για την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή τη διανομή μετοχών. 9. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και στελεχών της, στο Δ.Σ. και στα όργανα διοίκησης εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς. 10. Έγκριση για αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών της με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, καθορισμός των βασικών όρων και σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 11. Έγκριση κάλυψης ιδίας συμμετοχής στην ολοκλήρωση της επένδυσης μετασκευής του πλοίου ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ. 12. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.
