OPTIMA Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 26/04/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Ξενοφώντος 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 01.01.2004 έως 31.12.2004 και των σε σχέση με αυτές εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004. 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού, αναπληρωματικού) για τη χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005 και καθορισμός των αμοιβών τους. 4. α) Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" από την ανώνυμη εταιρεία "ΟΡΤΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και έγκριση του σχετικού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εξαιτίας της συγχώνευσης και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας σχετικά με το μετοχικό της κεφάλαιο. 5. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της εταιρείας για την πρόβλεψη δυνατότητας διορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 ν. 2190/20. 6. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 7. Επικύρωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση θανόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Ανακοινώσεις.
AS COMPANY Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 27/04/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αγορά ιδίων μετοχών, με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 και επόμενες, του Ν.2190/20. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 27/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην αίθουσα Boardroom του ξενοδοχείου "ATHENS IMPERIAL", δ/νση: Αχιλλέως 1 και Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πλ. Καραϊσκάκη, 104 37 ΑΘΗΝΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. H μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές. 2. Η μετατροπή των 11.501.759 προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας Euro 2,94 εκάστης σε 11.501.759 κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 2,94 εκάστης. 3. Η Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
Β/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 27/04/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στην αίθουσα Boardroom του ξενοδοχείου "ATHENS IMPERIAL", δ/νση: Αχιλλέως 1 και Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πλ. Καραϊσκάκη, 104 37 ΑΘΗΝΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. H μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές 2. Η μετατροπή των 11.501.759 προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών της Εταιρίας ονομαστικής αξίας Euro 2,94 εκάστης σε 11.501.759 κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 2,94 εκάστης. 3. Η Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
