ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13ης Οκτωβρίου 2016 το σύνολο των μετοχών που κατατέθηκαν ήταν 5.015.844 ήτοι 7911% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:
-
Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2016 (01.07.2015 - 30.06.2016) με τις επΆ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
-
Όλες τις πράξεις που διενήργησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 01.07.2015 – 30.06.2016 και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εν λόγω χρήσεως.
-
Οι αμοιβές και οι μισθοί που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.7.2015 – 30.6.2016 ανήλθαν το ποσό των 487.43336 € για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες (σύμβαση σχέσεως μισθωτού) όπως αναγράφονται στα Μισθολόγια της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εργοδοτικών εισφορών καθώς και από ελεύθερα επαγγέλματα. Για δε το έτος 01.07.2016 – 30.06.2017 εγκρίθηκε όπως καταβληθούν ως μισθοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό που δεν θα υπερβαίνει τo ποσό των 575.00000€.
-
Την επιλογή της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» Φωκ. Νέγρη 3 Αθήνα και συγκεκριμένα του ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κο. Ηλία Καλιντέρη του Θεοφάνη Αρ. Μητρ. ΣΟΕΛ 36951 ως τακτικό και ως αναπληρωματικό τον κο. Κωσταρέλη Ιωάννη του Αθανασίου με ΑΡ. Μητρω. ΣΟΕΛ 13691 για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2016 – 30.06.2017.
-
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 634.00000 € με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 010€.
-
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 634.00000 € και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 010 €. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους καθώς επίσης να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.
-
Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:
(σ) Με την από 13.10.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 634.00000 € με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 010 €.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4438.00000 € και διαιρείται σε 6.340.000
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 070 € ανά μετοχή.
(τ) Με την από 13.10.2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρείας μειώνεται με επιστροφή στους μετόχους ποσού 634.00000 € με αντίστοιχη μείωση
της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 010 €. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό
των 3.804.00000 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 060 € ανά
μετοχή.
8. Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω σκοπών:
-
Εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων γλυκισμάτων μπισκότων και ξηρών καρπών.
-
Εμπόριο κεριών.
-
Εμπόριο καλλυντικών και σαπουνιών.
-
Εμπόριο υφασμάτινων και χάρτινων πετσετών.
-
Εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων.
9. Άλλα θέματα δεν αναπτύχθηκαν
