Η έκδοση ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 15.000.000,00 ευρώ, σε αντικατάσταση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, συμπεριλαμβάνεται στα θέματα της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών, που θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 το πρωί στο Ξενοδοχείο Holiday Inn Athens (Μιχαλακοπούλου 50).
Τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
-Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/01/2004-31/12/2004.
- Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/01/2004–31/12/2004.
- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/01/2004-31/12/2004 με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1/01/2004-31/12/2004 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
- Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους, εταιρικής χρήσεως 01/01/2004-31/12/2004.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσεως 1/01/2004-31/12/2004.
- Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1/01/2005-31/12/2005, καθώς και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Μεταφορά έδρας της εταιρείας και τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.
