ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016 14:53
UPD:23:53

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

  

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρία  ότι κατά την Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK Σταδίου 40 3ος όροφος παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’  αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.051.103  μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 9322%  επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας. Ψήφισαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.051.093 μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 9322%  επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

 

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας  διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις :

 

1)    Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015 η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.             Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

 

2)    Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο  καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της διαχειριστικής χρήσεως 2015.

 

3)  Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές  Α.Ε.» για τη διαχειριστική χρήση 2016.

 

4)  Ανακοινώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

 

5) Εγκρίθηκε η αμοιβή  των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου και προεγκρίθηκε  η αμοιβή του Προέδρου του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

6) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.



Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΑΣΤΑΚ



Σχολιασμένα