ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK Σταδίου 40 3ος όροφος παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.051.103 μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 9322% επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας. Ψήφισαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.051.093 μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 9322% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.
Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις :
1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015 η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.
2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2015.
3) Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» για τη διαχειριστική χρήση 2016.
4) Ανακοινώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
5) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκε η αμοιβή του Προέδρου του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
6) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.