Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016 14:53

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ21  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016    Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Ανακοινώνεται από την Εταιρία  ότι κατά την Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των ...

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21  ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

  

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Ανακοινώνεται από την Εταιρία  ότι κατά την Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK Σταδίου 40 3ος όροφος παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’  αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.051.103  μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 9322%  επί του συνόλου των μετόχων της εταιρίας. Ψήφισαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.051.093 μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 9322%  επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

 

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας  διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις :

 

1)    Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015 η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.             Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

 

2)    Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο  καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της διαχειριστικής χρήσεως 2015.

 

3)  Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές  Α.Ε.» για τη διαχειριστική χρήση 2016.

 

4)  Ανακοινώθηκε η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

 

5) Εγκρίθηκε η αμοιβή  των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου και προεγκρίθηκε  η αμοιβή του Προέδρου του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

6) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια  ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

 

Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.