Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 8η Ιουνίου 2016 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 7334% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010 παρουσιάζονται κατωτέρω:
Θέμα 1: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (απλών– ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.792.390 κατά: 4.279.407 αποχή: 176.411
Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.623.002 κατά: 4.449.345 αποχή: 175.861
Θέμα 3: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.319.279 κατά: 16.928.379 αποχή: 550
Θέμα 4: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 75.764.951 κατά: 5.482.707 αποχή: 550
Θέμα 5: Έγκριση μερίσματος για τη χρήση 2015.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.248.208 κατά: 0 αποχή: 0
Θέμα 6: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.323.714 κατά: 4.923.944 αποχή: 550
Θέμα 7: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προ-έγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2016.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.968.251 κατά: 4.241.198 αποχή: 38.759
Θέμα 8: Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2015 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 67.574.884 κατά: 13.672.774 αποχή: 550
Θέμα 9: Έγκριση δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ύψους Ευρώ 1.648.04844 για την κάλυψη του 50% της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας στο επενδυτικό σχέδιο επέκτασης της Μονάδας Λιπαντικών που έχει ενταχθεί στο Ν. 3908/2011 με συνολική επιχορήγηση Ευρώ 2.472.07267.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 76.968.251 κατά: 4.279.407 αποχή: 550
Θέμα 10: Έγκριση παράτασης της διάρκειας της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 81.247.658 κατά: 0 αποχή: 550
Θέμα 11: Παροχή ειδικής άδειας της γενικής συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ. Ν. 2190/1920 για τη συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σε κοινή εταιρεία με την εταιρεία Vegas Oil and Gas Limited.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 81.248.208
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7334%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 81.248.208
Αριθμός ψήφων υπέρ: 65.831.157 κατά: 14.263.699 αποχή: 1.153.352
Μαρούσι 13 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
