Συνοπτικές Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 10ης Ιουνίου 2016
N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 10ΗΣ IOYNIOY 2016
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 10.6.2015 στον Πειραιά στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32 παρέστησαν νόμιμα 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.792.980 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 4558 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 7 μέτοχοι εκπροσωπώντας 430.435 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.792.980 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4558 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 3.792.980 ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2015 σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού .
Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.792.980 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4558 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 3.792.980 ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα να παραμείνουν ίδιες οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.792.980 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4558 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 3.792.980 ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών για την χρήση 2016.
Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2016 ως Τακτικός Ελεγκτής η κ κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και ως Αναπληρωματική Ελεγκτής την κα . Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική του Κωνσταντίνου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 13071
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.792.980 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4558 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 3.792.980 ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Θέμα 5ο
Διάφορες ανακοινώσεις
Αποφάσεις για το 5ο Θέμα
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.
