Κατόπιν της από 01-06-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (SPACE HELLAS A.E.) στην 30η Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής στην Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων αριθμός 312) την 27η Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία ισολογισμού στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης χρήσης στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών χρήσης πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες) εταιρείας και ομίλου χρήσεως από 1/1/2015 – 31/12/2015 της έκθεσης διαχείρισης και πρόσθετης έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου επί των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή έκθεσης ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσεως 1/1/2015 – 31/12/2015.
Θέμα 4ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσεως 1/1/2016-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 6ο: Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.
Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 8ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 9ο : Ανακοίνωση - Επικύρωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση μέλους σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.
Θέμα 10ο: Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση της 28ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 24ης Ιουνίου 2014 για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Ι. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της SPACE HELLAS A.E. (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Εκκαθάρισης Διακανονισμού και Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής: 22 Ιουνίου 2016). Η απόδειξη μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «ΕΧΑΕ» ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της «ΕΧΑΕ». Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης (24 Ιουνίου 2016). Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920 οι μέτοχοι μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω και στην οικεία τακτική γενική συνέλευση.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης όλες οι πληροφορίες τα έντυπα και σχέδια που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρίας στη διεύθυνση www.space.gr και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της εταιρίας Λ. Μεσογείων αρ. 312 Αγ. Παρασκευή Αττικής (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
Αγία Παρασκευή 01-06-2016
Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
www.space.gr
