ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ ΑΒΕΕ
Α/ Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας, την 12/07/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2004 έως 31/12/2004, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2004 έως 31/12/2004. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρίας κατά την ανωτέρω χρήση 2004. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2005 και έγκριση της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2004 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005. 5. Ενημέρωση για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της 02/08/2004 και στη Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της 19/07/2004. 6. Έγκριση της σύμβασης μεταβίβασης προς την JUMBO A.E.E. των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας που απορρέουν από την από 31/12/2003 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου με την εταιρία "EFG Εurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρία". 7. Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση μέλους που έχει δηλώσει πρόθεση παραίτησης. 8. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και μείωση του αριθμού αυτών (reverse split). 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και του άρθρου 9 παρ.1 του Καταστατικού σχετικά με τον αριθμό των μετοχών της εταιρίας. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (67ο χλμ παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθήνας, Αιγίνειο Πιερίας) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Β/ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 12/07/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ενημέρωση για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της 02/08/2004 και στη Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της 19/07/2004. 2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και μείωση του αριθμού αυτών (reverse split). 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας και του άρθρου 9 παρ.1 του Καταστατικού σχετικά με τον αριθμό των μετοχών της εταιρίας. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Επαναληπτική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (67ο χλμ παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Αθήνας, Αιγίνειο Πιερίας) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/07/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της συμβολής των οδών Αγίας Λαύρας 2 και Σαρανταπόρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ισολογισμού, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, του λογαριασμού 'Aποτελέσματα Xρήσεως' και του προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004 β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2004 έως και 31.12.2004. 3. Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση από 1.1.2004 έως 31.12.2004 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως 30.6.2006. 5. Έγκριση: α) των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι του ενοποιημένου ισολογισμού, του ενοποιημένου λογαριασμού 'αποτελέσματα χρήσεως' και του ενοποιημένου προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2004 έως 31.12.2004 β) της οικείας ενοποιημένης διαχειριστικής έκθεσης του ΔΣ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6. Εκλογή των προβλεπόμενων από τον νόμο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. α) Ανάκληση: i) της από 04-01-2005 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04-01-2005 για μείωση κατά το ποσό των 568.490 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,04 ευρώ με διαγραφή ζημιών και για ταυτόχρονη με την ανωτέρω μείωση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 800.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 1.250.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού 0,64 ευρώ εκάστη, λόγω του ότι η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν πραγματοποιήθηκε, ii) της από 04-01-2005 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04-01-2005 για κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας στο σύνολο του ποσού της ως άνω αύξησης ποσού 800.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 13 § 6 του ν. 2190/1920, και iii) της οικείας από 04-01-2005 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04-01-2005 για τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, β) Μείωση κατά το ποσό των 5.400.655 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας όπως διαμορφώνεται μετά την ανάκληση των ως άνω από 04-01-2005 αποφάσεων της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04-01-2005 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκ ποσού 0,68 ευρώ εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,38 ευρώ (0,38 ευρώ/μετοχή Χ 14.212.250 μετοχές= 5.400.655 ευρώ) με διαγραφή ζημιών και ταυτόχρονη με την ανωτέρω μείωση, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 900.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 3.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ποσού 0,30 ευρώ εκάστη (0,30 ευρώ/μετοχή Χ 3.000.000 μετοχές= 900.000 ευρώ). 9. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας στο σύνολο του ποσού της ως άνω αύξησης ποσού 900.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 13 § 6 του ν. 2190/1920. Θέμα 10ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Θέμα 11ον: Διάφορες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 28§ 1 του ν. 2190/1920 και το άρθρο 34 του καταστατικού της εταιρείας, κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ως άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/07/2005 και ώρα 11:00, στον Δήμο Ασπροπύργου, στην έδρα της εταιρίας, Παραλία Ασπροπύργου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 2004 μετά των επ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2004. 3. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2005. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση του 2005. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. 6. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οφείλουν να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας, Παραλία Ασπροπύργου Αττικής, πέντε (5) μέρες πρίν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε. Τα ίδια ως άνω έγγραφα μπορούν να καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους.
