ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/07/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ. 340, Ν. Ψυχικό, 6ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας για την ανέγερση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Εγκαταστάσεων και επέκταση όλων των δραστηριοτήτων της εταιρίας και στην αλλοδαπή, με ανάλογη τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 4 του καταστατικού. 2. Αλλαγή της έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του περί έδρας άρθρου 2 του καταστατικού. 3. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος που κατέχει έστω μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση. Οι κ.κ. μέτοχοι, για να μετάσχουν στην Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτό την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (Τμήμα Μετόχων - Λεωφόρος Κηφισίας 340, Ν. Ψυχικό 154 51) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα με απόδειξη, η οποία πρέπει να κατατεθεί στην εταιρία (5) πέντε ημέρες το αργότερο πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων τους.
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/07/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας, στις Αχαρνές Αττικής, Αριστοτέλους 95, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας σε νέους τομείς και κλάδους δραστηριότητας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 2. Επικαιροποίηση του Καταστατικού σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε την 15.12.2004 από το Δ.Σ. σε υλοποίηση προγράμματος stock option. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Eπαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, είτε μέσω του χειριστή τους παραλαμβάνοντας από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, είτε με δήλωσή τους προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν σχετικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα ως άνω γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγής των νέων μετοχών της εταιρίας που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, συνεπεία της συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. και UNIKID HELLAS A.E., μεταξύ των δικαιούχων μετόχων των τριών ως άνω εταιριών, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας που δικαιούνται νέες μετοχές βάση της καθορισθείσας από το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως σχέσης ανταλλαγής, όπως δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών που σήμερα κατέχουν και απευθυνθούν στα ως άνω γραφεία της εταιρίας προκειμένου να λάβουν βεβαίωση για τον αριθμό των επιπλέον μετοχών που δικαιούνται, την οποία οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της εταιρίας, προκειμένου να συνυπολογισθεί και ο εν λόγω αριθμός μετοχών τους κατά τη νόμιμη συμμετοχή τους σε αυτήν.
HITECH SNT A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/07/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρίας, στην Ν. Ιωνία, Μετρών 5 και Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Πράξης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Απορροφώσα) με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας ΤΗΛΕΔΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Απορροφώμενη) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, μετά από ακρόαση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από 26-4-2005 μεταξύ των συγχωνευομένων εταιριών, β) του ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης εταιρίας ΤΗΛΕΔΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με ημερομηνία 31-12-2004, γ) της Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρίας επί του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, δ) της έκθεσης του ελεγκτικού οίκου σχετικά με τις αποτιμήσεις αξιών των συγχωνευομένων εταιριών, του καθορισμού της σχέσης ανταλλαγής των συγχωνευομένων εταιριών και των λοιπών εγγράφων που προβλέπονται από το άρθρο 322 παράγραφος 3 του Κανονισμού του Χ.Α., ε) της από 26-4-2005 κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρίας για τη νομική και οικονομική αιτιολόγηση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και όλων των λοιπών εκ του Νόμου οριζομένων εγγράφων, αποφάσεων και εκθέσεων για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας για το συνολικό ποσό των Ευρώ 150,055.68 το οποίο θα προέλθει: α) από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης εταιρίας ΤΗΛΕΔΑΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ποσού 150.000 Ευρώ και β) κατά το ποσό των Ευρώ 55,68 από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό "υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον" για λόγους στρογγυλοποίησης. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από 0,32 Ευρώ ανά μετοχή σε 0,60 Ευρώ ανά μετοχή. 3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Απορροφώσας: α) για την υιοθέτηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, β) για τη σύνταξη, υπογραφή από την Εταιρία και υποβολή στις αρμόδιες αρχές της κεφαλαιαγοράς σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου και διενέργειας και υπογραφής των απαραίτητων ενεργειών και εγγράφων για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας (Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ονομαστική αξία). Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο. 5. Έγκριση των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Δ.Σ. της Εταιρίας σχετικών με την ως άνω συγχώνευση. 6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 7. Έγκριση της ολοκλήρωσης χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από τη δημόσια εγγραφή των μετοχών της Εταιρίας. 8. Έγκριση τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας. 9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων πρέπει να δεσμεύσουν μέσω του χειριστή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2787100) τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοι τους να τις δεσμεύσουν με δήλωση τους στην εταιρία Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (που βρίσκονται επί των οδών Μετρών 5 και Κιλκίς, Νέα Ιωνία τηλ. 210-2787100) τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.Μέτοχοι που δεν θα καταθέσουν εμπρόθεσμα τις παραπάνω βεβαιώσεις δέσμευσης δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μόνο μετά από σχετική άδεια αυτής.
ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/07/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας, Αιγάλεω, Ιερά Οδός 269, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004) και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης. 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 7η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3016/2002. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων απαιτείται κατά την επαναληπτική αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων απαρτία τουλάχιστον του 1/2 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σ.Α.Τ. ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το ΚΑΑ, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στα γραφεία της Εταιρίας, στο Αιγάλεω, επί της Ιεράς Οδού 269, 1ος όροφος, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
