Έρευνα, με επίκεντρο τη Nordea Bank, ξεκίνησαν οι αρμόδιες αρχές της Σουηδίας, μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις των «Panama Papers».
Οι σουηδικές αρχές έχουν ήδη απευθυνθεί στο Λουξεμβούργο, το οποίο, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, λειτουργούσε ως ενδιάμεσος σταθμός για τη δημιουργία λογαριασμών σε off-shore εταιρείες.
«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά αυτές τις αποκαλύψεις» διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της εποπτικής τραπεζικής αρχής, ο οποίος έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του σουηδικού τραπεζικού συστήματος.
Σύμφωνα με τα «Panama Papers», η Nordea, μέσω του Λουξεμβούργου, βοηθούσε πελάτες της, να δημιουργήσουν λογαριασμούς σε off shore εταιρείες, στις Σεϋχέλλες.
Σημειώνεται ότι το 2015, η συγκεκριμένα τράπεζα «τιμωρήθηκε» με πρόστιμο 6,14 εκατ. δολαρίων για «ξέπλυμα χρήματος».
Από την πλευρά της, η Nordea, σε ανακοίνωσή της, απορρίπτει τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής, τονίζοντας ότι από το 2009, έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας.
«Οι δραστηριότητές μας στο Λουξεμβούργου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τη σχετική νομοθεσία» συνεχίζει, στο ίδιο ύφος.
Πηγή: Reuters
