Panama Papers

Ο «Τζον Ντο» (John Doe), ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την αποκάλυψη των Panama Papers, λέει ότι φοβάται την εκδίκηση Ρώσων που τον θέλουν νεκρό, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό Der Spiegel.

Στην πρώτη του συνέντευξη από την αποκάλυψη του παγκόσμιας κλίμακας συστήματος φοροδιαφυγής και απάτης δηλώνει ότι έχει αποδείξεις για την διάπραξη αξιόποινων χρηματοπιστωτικών πράξεων από ανώτατους ρώσους αξιωματούχους και συμμάχους τους, που βοήθησαν στην χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εταιρείες βιτρίνες που χρηματοδοτούν τον ρωσικό στρατό είναι εκείνες που σκοτώνουν αθώους πολίτες στην Ουκρανία την ώρα που οι πύραυλοι του Πούτιν στοχεύουν εμπορικά κέντρα», δήλωσε ο «Τζον Ντο».

Αυτές οι εταιρείες καθιστούν «δυνατές τις φρικαλεότητες αυτές και πολλά περισσότερα», λέει προσθέτοντας ότι «ο Πούτιν συνιστά μεγαλύτερη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες από όσο υπήρξε ποτέ ο Χίτλερ και οι εταιρείες βιτρίνες είναι οι καλύτεροι φίλοι του».

«Φοβάστε για την ζωή σας;», το ρωτάει το Der Spiegel: «Είναι ένας κίνδυνος μαζί με τον οποίο ζω, δεδομένου ότι η ρωσική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θέλει τον θάνατό μου», απαντά ο «Τζο Ντο» εξηγώντας ότι το ρωσικό κρατικό δίκτυο RT μετέδωσε τηλεοπτική ταινία σε δύο μέρη για τα Panama Papers με πρωταγωνιστή τον «Τζον Ντο», ο οποίος «έχει υποστεί τραύμα στο κεφάλι από τα βασανιστήρια».

«Ηταν παράξενο και εύγλωττο...έχουμε δει και άλλα πρόσωπα που είχαν σχέσεις με υπεράκτιους λογαριασμούς να προσφεύγουν στην δολοφονία», δηλώνει χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα τις δολοφονίες της μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Γκαρουάνα Γκαλιζία και του σλοβάκου ερευνητή δημοσιογράφου Γιαν Κούτσιακ.

«Τα Panama Papers εμπλέκουν τόσο διαφορετικές διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες έχουν σχέσεις με κυβερνήσεις, που είναι δύσκολο να φαντασθεί κανείς πόσο βέβαιη μπορεί να είναι η ταυτοποίησή μου».

Τα Panama Papers εντάσσεται στην σειρά αποκαλύψεων μέσω της διαρροής στοιχείων για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists, Inc. , ICIJ).

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Η ιστορική συμφωνία για τον παγκόσμιο εταιρικό φόρο επετεύχθη την Παρασκευή, με προοπτική κύρωσής της, ως διεθνούς συνθήκης, μέσα στο 2022 και εφαρμογής από το 2023. Στη συμφωνία μετέχουν 136 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Τυπικά, το μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν η Ιρλανδία, η οποία έχει χαμηλότερο ποσοστό 12,5% που της επέτρεψε να προσελκύσει περισσότερες από χίλιες πολυεθνικές εταιρείες όπως η Pfizer, η Intel, η Apple ή η IBM. Το Δουβλίνο όμως τελικά έριξε την Πέμπτη «λευκή πετσέτα» και δέχτηκε τον φόρο, με την προϋπόθεση ότι να χαρακτηριστεί «ελάχιστος φόρος» και όχι «τουλάχιστον 15%». Η Ουγγαρία, η Εσθονία, η Νιγηρία, η Κένυα και η Σρι Λάνκα ήταν άλλες χώρες που δίσταζαν να υιοθετήσουν τη δέσμη μέτρων.

Οι πιέσεις αυξάνονται αφού η δημοσιογραφική έρευνα γνωστή ως Pandora Papers αποκάλυψε ένα δίκτυο μεγάλων περιουσιών που κατατέθηκαν σε εδάφη χωρίς ή με χαμηλή φορολογία.

Από την άποψη αυτή, το Φορολογικό Παρατηρητήριο της ΕΕ (EUTax Observatory), ανεξάρτητο όργανο της Επιτροπής, υπενθύμισε ότι η φοροαποφυγή επηρεάζει ιδιαίτερα την Ευρώπη: το 11% του συνολικού καθαρού πλούτου της, περίπου 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται σε υπεράκτιους λογαριασμούς, υπερπόντιες δικαιοδοσίες με πολύ γενναιόδωρη φορολογική μεταχείριση. Ένα χρηματικό ποσό που ισοδυναμεί με το ΑΕΠ της Γαλλίας και που προκαλεί απώλεια, σε φορολογικά έσοδα, περίπου 55.000 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.

Δεν αφορά μόνο την αύξηση του κατώτατου επιτοκίου. Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει η ισπανική La Vanguardia, χώρες όπως το Λουξεμβούργο έχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 20%, αλλά προσφέρουν πολλές διευκολύνσεις για την ελαχιστοποίηση των πληρωμών προς το Υπουργείο Οικονομικών. «Ο πλούτος βρίσκεται συχνά στα χέρια των εταιρειών των οποίων οι πραγματικοί δικαιούχοι δεν προσδιορίζονται. Ο ΟΟΣΑ υπολογίζει ότι υπάρχουν 11 τρισεκατομμύρια κατατεθειμένα σε offshore, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για τη φύση των περιουσιακών στοιχείων, τη θέση τους και τους ιδιοκτήτες τους», εξηγεί το Παρατηρητήριο.

Ως εκ τούτου, ο ΟΟΣΑ εξετάζει επίσης φορολογικά στοιχεία για τις πολυεθνικές, αλλά το ερώτημα είναι πώς θα διανεμηθεί το επιπλέον εισόδημα που θα αποκτηθεί και ποιο περιθώριο δημοσιονομικής δράσης θα αφεθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Για παράδειγμα, ο νομπελίστας Οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλτς είναι πολύ σκεπτικός για την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τον ελάχιστο συντελεστή μόνο για να δικαιολογήσουν την αύξηση του φόρου εταιρειών από 21% σε 28%. Και οι αναδυόμενες οικονομίες δεν το βλέπουν απλά καθαρά, επειδή δεν θέλουν να δώσουν λευκή επιταγή», είπε χθες σε σεμινάριο.

Ο Άλεξ Κόμπαμ, Διευθύνων Σύμβουλος της πλατφόρμας Tax Justice Network, σε σημείωμα που κυκλοφόρησε το Σάββατο σημείωσε ότι «εάν το σύμφωνο απαιτεί από τις χώρες να εγκαταλείψουν τα άλλα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν, πολλά κράτη τελικά διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας εσόδων. Αυτή η διαδικασία του ΟΟΣΑ δεν λειτουργεί ».

Σύμφωνα με σημείωμα της Oxfam International, «το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που δημιουργούνται από τον παγκόσμιο ελάχιστο φόρο θα πάει σε μερικές πλούσιες χώρες. Ένας ελάχιστος συντελεστής 15% είναι πολύ χαμηλός και δεν θα είναι αρκετός για να αποθαρρύνει πλήρως τις επιχειρηματικές πρακτικές φοροαποφυγής ». Οι υπολογισμοί αυτού του οργανισμού προβλέπουν ότι μεταξύ 85 και 90% των πολυεθνικών θα αποκλείονταν από τον νέο ελάχιστο φόρο.

Ο στόχος είναι να φέρει τη συμφωνία στη σύνοδο κορυφής της G-20 που έχει προγραμματιστεί για το τέλος αυτού του μήνα και να εφαρμοστεί το 2023.

Επιμέλεια: Ελίζα Καραγιώργη,
[email protected]

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε τις προτεραιότητές του για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και σχέδιο για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εθνικών πολιτικών.

Δεδομένου ότι ο έντονος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών εξελίσσεται αδιάκοπα με καινοτόμους τρόπους, τόσο εντός της ΕΕ όσο και διεθνώς, οι ευρωβουλευτές δηλώνουν ότι η ΕΕ πρέπει να επανεξετάσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση των φορολογικών πρακτικών που στερούν από τα κράτη μέλη σημαντικά έσοδα, οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Σε ψήφισμα, το οποίο εκπονήθηκε από την Aurore Lalucq (Σοσιαλιστές, Γαλλία), το Κοινοβούλιο δηλώνει ότι, ενώ ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών δεν είναι από μόνος του προβληματικός, ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες χρησιμοποιούν τα φορολογικά τους καθεστώτα και τις πολιτικές τους για την προσέλκυση επιχειρήσεων και κερδών θα πρέπει να διέπονται από κοινές αρχές. Η επίβλεψη σε αυτόν τον τομέα είναι ανεπαρκής, λένε οι ευρωβουλευτές, διότι η πολιτική και η νομοθεσία δεν έχουν συμβαδίσει με τα νέα φορολογικά καθεστώτα που έχουν εμφανιστεί κατά τα τελευταία 20 έτη.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 506 ψήφους υπέρ, 81 ψήφους κατά και 99 αποχές.

Διορθώσεις στο σύστημα της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές διατυπώνουν σειρά προτάσεων για την ταχεία βελτίωση της πολιτικής σχετικά με τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές, ζητώντας συγκεκριμένα:

• Να οριστεί το «ελάχιστο επίπεδο οικονομικής υπόστασης», δηλ. το όριο της οικονομικής δραστηριότητας σε μια χώρα κάτω από το οποίο μια εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πραγματικά εγκατεστημένη εκεί.

• Να εκδώσει η Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού δίκαιων και διαφανών φορολογικών κινήτρων με λιγότερους κινδύνους στρέβλωσης της ενιαίας αγοράς.

• Να αξιολογηθεί από την Επιτροπή την αποτελεσματικότητα των πλαισίων για την ευρεσιτεχνία και άλλων καθεστώτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

• Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να χρησιμοποιούνται επίσης για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Μεταρρύθμιση και αντικατάσταση του βασικού εργαλείου της ΕΕ για την καταπολέμηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών

Το σημαντικότερο είναι ότι οι ευρωβουλευτές ζητούν τη συνολική μεταρρύθμιση του Κώδικα Δεοντολογίας για τη Φορολογία των Επιχειρήσεων, ενός εργαλείου που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού. Τα κριτήρια, η διακυβέρνηση και το πεδίο εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας θα πρέπει να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο.

Εστιάζοντας στα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, τα ισχύοντα κριτήρια του Κώδικα για τον χαρακτηρισμό μιας φορολογικής πρακτικής ως επιζήμιας είναι παρωχημένα, σύμφωνα με το ψήφισμα, υποστηρίζοντας ότι τα καθεστώτα στα οποία αναφέρεται έχουν πλέον αντικατασταθεί από άλλα συστήματα. Τα αναθεωρημένα κριτήρια και το πεδίο εφαρμογής τους θα πρέπει να είναι ευρύτερα και να περιλαμβάνουν ένα κριτήριο πραγματικού φορολογικού συντελεστή σύμφωνα με τον διεθνώς συμφωνηθέντα ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή, καθώς και σαφείς απαιτήσεις οικονομικής ουσίας. Η διακυβέρνηση θα πρέπει επίσης να μεταρρυθμιστεί ώστε να καταστούν οι αποφάσεις δεσμευτικές και η διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο διαφανής και αποτελεσματική.

Τα μέλη κατάρτισαν επίσης λεπτομερές σχέδιο για την ανάπτυξη ενός «πλαισίου για τις επιθετικές φορολογικές ρυθμίσεις και τους χαμηλούς συντελεστές», το οποίο θα αντικαταστήσει τελικά τον ισχύοντα Κώδικα.

Δηλώσεις

«Τα Pandora Papers μας υπενθυμίζουν τη σημασία της εφαρμογής κοινών και φιλόδοξων ευρωπαϊκών κανόνων για την εξάλειψη του φορολογικού ντάμπινγκ μεταξύ των κρατών μελών, με την παράλληλη καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων εκτός της ΕΕ. Η παρούσα έκθεση τονίζει ότι ο ισχύων κώδικα δεοντολογίας είναι απαρχαιωμένος. Το Κοινοβούλιο ζητεί την επικαιροποίησή του προκειμένου να ενισχυθούν τα κριτήρια για την κατάρτιση του καταλόγου των φορολογικών παραδείσων. Ζητά ακόμα οι συστάσεις του Κώδικα να είναι νομικά δεσμευτικές προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και ο επιθετικός φορολογικός ανταγωνισμός» δήλωσε η εισηγήτρια Aurore Lalucq.

Επείγουσα ανάγκη οριστικών λύσεων

Ο πολλαπλασιασμός των φορολογικών σκανδάλων την τελευταία δεκαετία (Lux Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers) που αφορούν πολυεθνικές εταιρείες και ιδιώτες με μεγάλη περιουσία αποκάλυψε την έκταση και τη σοβαρότητα αυτών των φαινομένων και την επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης οριστικών λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

Σύμφωνα με τις συντηρητικές εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS), το κόστος των πρακτικών αυτών ανέρχεται περίπου στο 4-10% των παγκόσμιων εσόδων από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, ήτοι 84-202 δισ. ευρώ ετησίως.

Άνδρες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του δημοσιογράφου Ρομάν Άνιν , πρώην συντάκτη  της εφημερίδας Novaya Gazeta και νυν αρχισυντάκτη του ιστότοπου Vaznie Istorii (Σημαντικές ιστορίες), όπως μετέδωσε το κανάλι που διαθέτει το site στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Στην ανακοίνωση, την οποία δημοσίευσε το πρακτορείο TASS, αναφέρεται ότι «Πριν λίγα λεπτά πληροφορηθήκαμε ότι στο σπίτι του αρχισυντάκτη του ιστότοπου Vaznie Istorii Ρομάν Άνιν υπάλληλοι της FSB διενεργούν έρευνα. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε. Ο Ρομάν δεν απαντάει στο τηλέφωνο».

Ο δικηγόρος Βασίλι Γκρισούκ επιβεβαίωσε στην Novaya Gazeta το γεγονός ότι διενεργούνται ανακριτικές διαδικασίες, δηλώνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν με τι έχουν σχέση οι διαδικασίες αυτές.

Aπό τα Panama Papers στον Ναβάλνι και τον πρώην γαμπρό του Πούτιν

Σύμφωνα με την Novaya Gazeta, τον περασμένο Δεκέμβριο άγνωστοι προσπάθησαν να σπάσουν τους λογαριασμούς έξι συντακτών του ιστότοπου Vaznie Istorii που είχαν δημοσιεύσει έρευνα για τον επιχειρηματία Κιρίλ Σαμάλοφ. Ο πρώην γαμπρός του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και γιος στενού του φίλου, εμφανίστηκε σκανδαλωδώς ευνοημένος από μια επιχειρηματική συμφωνία, αποκομίζοντας «δωράκι» 380 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα του Vaznie Istorii, ο Σαμάλοφ είχε αποκτήσει σε εταιρεία πετροχημικών μερίδιο μετοχών της τάξης των 380 εκατ. δολαρίων, ενώ ο ίδιος είχε βάλει μόλις… 100 δολάρια.

Εξάλλου τον Μάρτιο η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft κατέθεσε αγωγή εναντίον του ιστότοπου για την έρευνα που έκανε και αφορούσε την συμφωνία που υπέγραψε με την ιταλική εταιρεία Pirelli.

Όπως γράφει το Vaznie Istorii, ο ίδιος ο Άνιν πριν χαθεί η επαφή μαζί του υπέθετε ότι η έρευνα μπορεί να σχετίζεται με την έρευνα του 2016 «Το μυστικό της πριγκίπισσας Όλγας». Πώς ο διευθυντής της Rosneft Ίγκορ Σέτσιν σχετίζεται με μια από τις πολυτελέστερες θαλαμηγούς στον κόσμο;», είχε δημοσιευθεί τότε στην Novaya Gazeta. Ο ισχυρός άνδρας του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού πέτυχε δικαστικά την διάψευση του δημοσιεύματος.

Ο ιστότοπος Vaznie Istorii ασχολείται με την ερευνητική δημοσιογραφία. Σε αυτόν εργάζονται δημοσιογράφοι που έχουν μελετήσει τους γνωστούς «φακέλους του Παναμά». (Panama Papers) Μεταξύ των ερευνών που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα είναι αυτή για το σπίτι του πρώην γαμπρού του Μπορίς Γιέλτσιν, Βαλεντίν Γιουμάσεφ στην Καραϊβική, για τις πιθανές σχέσεις του πρώην αναπληρωτή διοικητή της FSB με τους κύκλους του εγκλήματος και για τα βασανιστήρια στο Σωφρονιστικό Σύστημα της Ρωσίας.

Ο ιστότοπος δημοσίευε επίσης έρευνα για τους ανθρώπους της FSB που παρακολουθούσαν τον Αλεξέι Ναβάλνι. «Γράφω όχι για να τους κάνει κάτι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά γράφω για να γνωρίζει ο κόσμος στην χώρα» είχε δηλώσει ο Άνιν σε μια εκπομπή του Radio Svoboda, με θέμα τα ζητήματα διαφθοράς στις δομές της εξουσίας.

 

 

Πηγές: ΑΜΠΕ, TASS, Novaya Gazeta, istories.media, Svoboda.org

Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016, που μελέτησε και δημοσίευσε διεθνές κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών, όμως γράφει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung (SZ).

Οι δύο δικηγόροι, ο Γιούργκεν Μοσάκ και ο Ραμόν Φονσέκα, τους οποίους βαρύνουν υποψίες για διευκόλυνση της φοροδιαφυγής πελατών τους, σύσταση και συμμορία, διατρέχουν πλέον κίνδυνο να συλληφθούν εάν αποπειραθούν να εισέλθουν στην επικράτεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε η εφημερίδα, που είχε συμμετάσχει στην αποκάλυψη των Εγγράφων του Παναμά και συνεργάστηκε για το συγκεκριμένο άρθρο με τους γερμανικούς οπτικοακουστικούς ομίλους NDR και WDR.

Οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι διαθέτουν παναμαϊκά διαβατήρια, βρίσκονται το τρέχον διάστημα στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, η οποία δεν εκδίδει υπηκόους της σε άλλα κράτη, σημειώνει η SZ. Οι γερμανικές διωκτικές αρχές ελπίζουν όμως ότι ο Μοσάκ, που έχει οικογένεια στη Γερμανία, θα παραδοθεί για να διαπραγματευθεί μειωμένη ποινή και να ξεφύγει από παρόμοια δίωξη που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ.

Το σκάνδαλο των Panama Papers ξέσπασε την 3η Απριλίου 2016, μετά τη διαρροή 11,5 εκατομμυρίων ψηφιακών αρχείων της εταιρείας Mossack Fonseca, εγγράφων που αναλύθηκαν από το κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών ICIJ. Προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, ενώ οδήγησε σε παραίτηση τον τότε πρωθυπουργό της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλογκσον.

Χάρη στη μελέτη από διάφορα μέσα ενημέρωσης των Panama Papers, ήρθε στο φως ένα γιγαντιαίο σύστημα φοροαποφυγής που αξιοποιεί κυρίως εταιρείες-βιτρίνες, καθώς και το γεγονός πως ορισμένες τράπεζες βοήθησαν τους πελάτες τους να φοροδιαφύγουν.

Άρχισαν να διενεργούνται τουλάχιστον 150 έρευνες σε 79 χώρες για πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το αμερικανικό Center for Public Integrity.

Η εταιρεία Mossack Fonseca ανακοίνωσε το 2018 την αναστολή της δραστηριότητάς της, εξαιτίας της «ανεπανόρθωτης ζημιάς» στη φήμη της. Η κυβέρνηση του Παναμά από την πλευρά της πασχίζει έκτοτε η χώρα να αφαιρεθεί από διάφορες μαύρες λίστες φορολογικών παραδείσων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

 

Ποινικές διώξεις εις βάρος τεσσάρων ατόμων τα οποία κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόκρυψη εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός περίπλοκου συστήματος υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών και εταιρειών-βιτρινών, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε την αποκάλυψη του σκανδάλου Panama Papers. 

Οι τέσσερις άνδρες, δύο Γερμανοί και ένας Αμερικανός πολίτης, κατηγορούνται για παραβίαση της αμερικανικής φορολογικής νομοθεσίας μέσω της συνεργασίας τους με τη διεθνή δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca & Co, που έχει έδρα τον Παναμά. Σκοπός τους ήταν να αποκρύψουν τις περιουσίες τους και αυτές των πελατών τους για δεκαετίες.

Οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους έχουν συλληφθεί. Ο τέταρτος, ο Ραμσές Όουενς, δικηγόρος που εργαζόταν για τη Mossack Fonseca & Co, διαφεύγει, διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πρόκειται για τους Χάραλντ Γιοάχιμ φον ντερ Γκολτς, πελάτη της εταιρείας, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο Λονδίνο τη Δευτέρα, Ντιρκ Μπράουερ, εργαζόμενο σε εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που συνδεόταν στενά με τη δικηγορική εταιρεία, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο Παρίσι τη 15η Νοεμβρίου, και Ρίτσαρντ Γκάφι, Αμερικανός λογιστής, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στη Μασαχουσέτη την Τρίτη.

Η Mossack Fonseca & Co έκλεισε νωρίτερα φέτος.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι τέσσερις αντιμετωπίζουν 11 κατηγορίες, ανάμεσά τους για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα την περίοδο από το 2000 ώς το 2017. Φέρονται να συνωμοτούσαν για να αποκρύπτουν επενδύσεις και πόρους φορολογουμένων στις ΗΠΑ από τις αρχές.

Το σκάνδαλο Panama Papers, η μαζική διαρροή χιλιάδων εγγράφων που αποκάλυπταν το πώς γινόταν η φοροδιαφυγή τον Απρίλιο του 2016, πυροδότησε έρευνες σε όλο τον κόσμο. Οι πρωθυπουργοί του Πακιστάν και της Ισλανδίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εξουσία μετά τις αποκαλύψεις για τους υπεράκτιους λογαριασμούς τους.

Οι κατηγορίες σε βάρος των τεσσάρων υπόπτων επισύρουν ποινές κάθειρξης είκοσι ετών.

Στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούνται για την υπόθεση Panama Papers οι γερμανικές αρχές έκαναν έφοδο την περασμένη εβδομάδα στα γραφεία της Deutsche Bank AG.

Πηγές: ΑΜΠΕ, DPA, Reuters

Νέα έφοδο στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φραγκφούρτη πραγματοποίησαν σήμερα, άνδρες της αστυνομίας παρουσία των εισαγγελικών αρχών. Όπως ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο Τύπου της Εισαγγελίας συνεχίζεται η έρευνα καταγγελιών για εμπλοκή της γερμανικής τράπεζας σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που συνδέεται με την πολύκροτη υπόθεση των Panama Papers. 

Η νέα έφοδος κρίθηκε αναγκαία, καθώς είναι τεράστιος ο όγκος εγγράφων και ηλεκτρονικού υλικού, που πρέπει να συγκεντρωθεί, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, που έχουν ήδη γνωστοποιήσει ότι ερευνούν συγκεκριμένα τις δραστηριότητες δύο υπαλλήλων της τράπεζας από το 2013 έως και το 2018.

Η ταυτότητά τους δεν έχει γνωστή, ωστόσο υπάρχουν καταγγελίες ότι βοήθησαν πελάτες να ξεπλύνουν χρήμα. Εκπρόσωπος της Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει. 

Πηγή: Reuters

Δηλώσεις σχετικά με τη νέα του ταινία, «The Post», έκανε ο Τομ Χανκς. Ο αγαπημένος ηθοποιός δεν έδωσε πολλά στοιχεία, αλλά, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το φιλμ ασχολείται με τα απόρρητα έγραφα του Πενταγώνου και το σκάνδαλο «Pentagon Papers».

Απαντώντας σε ερώτηση του «Hollywood Reporter» αν θα απαντούσε θετικά σε αίτημα για την προβολή της ταινίας στον Λευκό Οίκο, ο Χανκς αναφέρθηκε στα γεγονότα στο Σάρλοτσβιλ, την πρόσφατη συνάντηση του προέδρου με τους βετεράνους της φυλής Ναβάχο και την αντιμετώπιση από τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ των μέσων μαζικής ενημέρωσης -ο οποίος συχνά αποκαλεί τα περισσότερα δημοσιεύματα «ψεύτικες ειδήσεις».

«Δεν νομίζω ότι θα ήθελα. Επειδή νομίζω ότι ως ένα σημείο… - κοιτάξτε, δεν σκέφτηκα ότι τα πράγματα θα ήταν έτσι τον περασμένο Νοέμβριο. Δεν θα ήμουν σε θέση να φανταστώ ότι θα ζούσαμε σε μια χώρα, στην οποία οι νεοναζί κάνουν παρελάσεις με πυρσούς στο Σάρλοτσβιλ και τα αστεία για Ποκαχόντας γίνονται μπροστά σε εκπροσώπους της φυλής Ναβάχο, που χρησιμοποιούσαν μυστικό στρατιωτικό κώδικα βασισμένο στη μητρική τους γλώσσα. Και ατομικά πρέπει να αποφασίσουμε πότε θα υψώσουμε τείχη» ανέφερε ο ίδιος.

«Πρέπει να αρχίσουμε να ζυγίζουμε τα πράγματα. Μπορείτε να σκεφτείτε: “Ξέρετε τι; Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα. Αυτή είναι η στιγμή που, κατά κάποιον τρόπο, οι προσωπικές μας επιλογές θα πρέπει να αντανακλούν τις απόψεις μας. Πρέπει να αρχίσουμε να ψηφίζουμε, πραγματικά, πριν από τις εκλογές. Επομένως, θα ψήφιζα πιθανώς να μην πάω”», πρόσθεσε.

Η ταινία «The Post», σκηνοθετημένη από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, περιγράφει την ιστορία της απόφασης της Washington Post τη δεκαετία του 1970 να δημοσιεύσει τα μυστικά έγγραφα του Πενταγώνου, τα οποία περιείχαν λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των ΗΠΑ στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η εφημερίδα, τελικά, αποφάσισε να δημοσιεύσει τα έγγραφα παρά την πίεση του τότε προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον να μην το κάνει. Ο Χανκς υποδύεται τον εκδότη της εφημερίδας, Μπεν Μπράντλι.

Ενώ οι περισσότεροι μπορεί να μην έχουν ακούσει για προβολή ταινιών στον Λευκό Οίκο, στην πραγματικότητα είναι κάτι που συμβαίνει συχνά για ταινίες που ελπίζουν να πάρουν ένα μικρό όφελος δημοσιότητας.

Ο κινηματογράφος του Λευκού Οίκου βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα και είναι, συνήθως, ένα μέρος για να παρακολουθούν ταινίες ο πρόεδρος και η οικογένειά του. Τα στούντιο παρέχουν συχνά στον Λευκό Οίκο προβολές κατόπιν αιτήματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ζητήσει να προβληθεί το «The Post» στον Λευκό Οίκο.

«Μαύρη λίστα» τρίτων χωρών που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι και αρνούνται να συνεργαστούν με τη διεθνή κοινότητα, αναμένεται να υιοθετήσουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο, η οποία σχετίζεται με τις πρόσφατες αποκαλύψεις σκανδάλων φοροδιαφυγής από τον διεθνή Τύπο μέσω των λεγόμενων «Panama Papers» και «Paradise Papers», τα οποία ευαισθητοποίησαν τις περισσότερες κυβερνήσεις της Ε.Ε..

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωβουλής, η οποία έχει αναθέσει έρευνα σε ειδική επιτροπή μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις για τα «Paradise Papers», οι απώλειες φόρων για την Ε.Ε. εξαιτίας της φοροδιαφυγής από την πλευρά επιχειρήσεων και εύρωστων οικονομικά πολιτών φτάνουν το 1 τρισ. ευρώ ετησίως.

Η εκτίμηση που επικρατεί είναι πως ένα μεγάλο μέρος από αυτό το ποσό θα μπορούσε να καταλήξει στα κρατικά ταμεία, αν υπήρχε αποτελεσματικός συντονισμός σε παγκόσμιο επίπεδο κατά των φορολογικών παραδείσων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε βάλει αρχικά σε μια προκαταρκτική «μαύρη λίστα» 92 τρίτες χώρες, οι οποίες είτε δεν συνεργάζονταν με την Ε.Ε., είτε δεν λειτουργούσαν με διαφάνεια. Η Κομισιόν ήρθε σε επαφή με τις χώρες αυτές, οι περισσότερες από τις οποίες φοβούμενες διεθνείς κυρώσεις άρχισαν να συνεργάζονται.

Μαύρη και γκρίζα λίστα

Στο τραπέζι της σημερινής συνεδρίασης του ΕCOFIN βρίσκεται μια «μαύρη λίστα» με περίπου 10 χώρες, οι οποίες αρνούνται να συνεργαστούν. Πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις για εξωτικά νησιά και μικρά κρατίδια. Επίσης υπάρχει μια δεύτερη «γκρίζα λίστα» με περίπου 45 χώρες, οι οποίες έχουν δεσμευθεί να συνεργαστούν, αλλά θα πρέπει να ανταποκριθούν και στην πράξη και ανάλογα με τη συμπεριφορά τους είτε θα μπουν και αυτές στη «μαύρη λίστα» είτε θα αφαιρεθούν.

Οι υπουργοί εκτός από την έγκριση της «μαύρης λίστας» θα εξετάσουν και τις κυρώσεις που θα επιβληθούν στις μη συνεργαζόμενες χώρες, οι οποίες θα είναι συλλογικές από την Ε.Ε., αλλά και εθνικές από τα κράτη μέλη χωριστά.

Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη
[email protected]

Τα μαχητικά άρθρα της οδήγησαν στο θάνατό της. Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Άνα Πολιτκόφσκαγια δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2006 στο σπίτι της, στη Μόσχα, ενώ ετοίμαζε άλλο ένα άρθρο για τις ωμότητες των ρωσικών αρχών στην Τσετσενία.

Η εφημερίδα της, η Novaya Gazeta, προκάλεσε τους δολοφόνους της, δημοσιεύοντας το τελευταίο, ανολοκλήρωτο άρθρο της. «Το υλικό της Πολιτκόφσκαγια διακόπτεται εδώ. Δεν ολοκληρώθηκε. Πόσα επεισόδια να έμεναν άραγε ακόμη;».

Το υλικό και της Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία έμεινε ανολοκλήρωτο. Μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της της έκλεισε το στόμα. Στη Μάλτα των ιπποτών και των μαγίστρων, των παλατιών και των μεγαλιθικών μνημείων; Ναι, μα και των εξωχώριων και άλλων υποδόριων, υπεράκτιων και γνωστών-αγνώστων άθλιων. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές εκρήξεις παγιδευμένων οχημάτων. Παρότι οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί, οι επιθέσεις θεωρείται ότι συνδέονται με ανταγωνισμούς του υποκόσμου. 

Σ’ αυτόν τον μικρόκοσμο της Μεσογείου γράφτηκε ένα άλλο «Γεράκι της Μάλτας». Από το διεφθαρμένο πρόσωπο της αμερικάνικης κοινωνίας του 1930 στη διαφθορά και την αδιαφάνεια των αρχών του 21ου αιώνα στο μικρότερο κράτος της Ε.Ε. Σκληρό αστυνομικό μυθιστόρημα, με θύμα τη συγγραφέα, «ένα WikiLeaks από μόνη της».

Η δημοσιογράφος και μπλόγκερ είχε αποκαλύψει αρκετές υποθέσεις διαφθοράς στο πλαίσιο του σκανδάλου των Panama Papers, κάποιες από τις οποίες αφορούσαν στενούς συνεργάτες και συγγενείς του πρωθυπουργού, τον οποίο εξανάγκασε σε πρόωρες εκλογές, που κέρδισε με άνεση. 

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος. Τέτοια γεγονότα θυμίζουν τη Ρωσία, όχι την Ε.Ε.», δήλωσε ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Σβεν Γκίγκολντ.

Τέτοια γεγονότα υπενθυμίζουν ότι οι ενοχλητικοί σπανίζουν και οι τοξικοί αλωνίζουν. Όπως ένας από τους αστυνομικούς που εμπλέκεται στην έρευνα για τη δολοφονία της, ο Ραμόν Μιφσούντ, που ανέβασε στο Facebook: «Ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει, κοπριά αγελάδας! Χαρούμενος :)»

Κάτι τρέχει, το κράτος δικαίου σκιές δεν αντέχει.