ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, την 30/09/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου και κατάργηση του προνομίου με ταυτόχρονη ακύρωση 1.492.475 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών κατ' αναλογία και αντίστοιχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 895.485,00 ευρώ με δημιουργία ειδικού αποθεματικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 2. Έγκριση σύναψης σύμβασης πώλησης ακινήτου της εταιρίας μας στην οδό Δεριγνύ 15, Αθήνα σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι μέτοχοι κοινών μετοχών, προκειμένου να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο σύστημα άυλων τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε ημερών πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων.
Β/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών της Εταιρίας, την 30/09/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών σε κοινές μετά ψήφου και κατάργηση του προνομίου με ταυτόχρονη ακύρωση 1.492.475 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών κατ' αναλογία και αντίστοιχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 895.485,00 ευρώ με δημιουργία ειδικού αποθεματικού και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 2. Έγκριση σύναψης σύμβασης πώλησης ακινήτου της εταιρίας μας στην οδό Δεριγνύ 15, Αθήνα σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Οι μέτοχοι προνομιούχων μετοχών, προκειμένου να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο σύστημα άυλων τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε ημερών πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων.
