ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/10/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Χαλάνδρι, Μεσογείων 357-359, Μέγαρο ΑΡΚΑΤ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονοματικών μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση και για την διάθεση των τυχόν μη αναληφθησομένων (αδιαθέτων) μετοχών. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού (περί μετοχικού κεφαλαίου) συνεπεία της ανωτέρω αύξησης. 3. Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παραιτήσεως άλλων μελών. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο να προσκομίσουν στο Ταμείο της Εταιρίας στη Λ. Μεσογείων 357-359, 152 31 Χαλάνδρι πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: - Σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών από τους χειριστές τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. - Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
