Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 15 Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.30 π.μ., αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Ακτωρ ΑΤΕ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
(1) Έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 34 παρ. 1 εδ. ε' κ.ν. 2190/1920, των σχεδίων της σύμβασης και της πράξης διάσπασης της Ακτωρ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με απορρόφηση από την Ελληνική Τεχνοδομική Τεχνική Επενδυτική Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία και την Τρίγωνον Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία μετ' έγκριση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, ακρόαση των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της σύμφωνα με άρθρο 82 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναφών δηλώσεων αυτού, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης, πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της διάσπασης,
(2) Έγκριση των μέχρι τούδε πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της Διάσπασης της Εταιρείας με Απορρόφησή της από τις ανώνυμες εταιρείες Ελληνική Τεχνοδομική ΤΕΒ Α.Ε. και Τρίγωνον ΑΕΒΤΤΕ, και
(3) Έγκριση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της συνδεδεμένης εταιρείας Ελληνική Τεχνοδομική Τεχνική Επενδυτική Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία, οδός Λουϊζης Ριανκούρ αρ. 78α (πρώτος υπόγειος όροφος), Αθήνα.
