ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 7ης Αυγούστου 2015 παρευρέθησαν είτε αυτοπροσώπως είτε δια εξουσιοδοτήσεως μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 7.421.538, κατέχοντες συνολικά το 75,6 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν διαπιστώσεως της απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα αποφάσεις εγκρίνοντας άπαντα τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1o :
Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την έκδοση ενός ή περισσοτέρων δανείων, ή και κοινών ομολογιακών δανείων, βάσει οιουδήποτε νόμου, και για οποιοδήποτε ποσό, (άνευ ανωτέρου ορίου) από πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στο εξωτερικό, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες (διαπραγμάτευση, υπογραφή, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση παμψηφεί παρέσχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις παραπάνω εξουσιοδοτήσεις.
Θέμα 2ο:
Παροχή ειδικής άδειας (έγκρισης) που προβλέπεται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας περιουσιακών στοιχείων µεταξύ αφενός συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών και αφετέρου μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.
Η Γενική Συνέλευση, παμψηφεί, παρέσχε την ειδική άδεια, για την σύναψη συμβάσεως αγοραπωλησίας, μεταξύ της Mathios AD,( θυγατρικής της Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε) και της εταιρείας IKM LTD. Η σύμβαση αφορά, την μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της υπό ίδρυσιν (θυγατρικής της Mathios AD), εταιρείας, με την επωνυμία Ergotimos LTD, της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο θα δημιουργηθεί με την εισφορά ενός εκ των κτιρίων της MATHIOS AD με τα τυχόν παρακολουθήματα του. Η πώληση θα γίνει, έναντι τιμήματος το οποίο θα διαμορφωθεί από την ονομαστική αξία των μεταβιβαζόμενων μεριδίων, όπως αυτή θα προκύψει από την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας από πιστοποιημένους εκτιμητές, που θα διοριστούν σύμφωνα με την σχετική Βουλγαρική νομοθεσία.
Η παρούσα ειδική άδεια, παρέχεται δεδομένου ότι, ο Ιωάννης Κ. Μαθιός, είναι πρόεδρος του ΔΣ της Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ, και εταίρος της ΙΚΜ LTD, και η παραπάνω σύμβαση εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 κατά τα ανωτέρω.
Θέμα 3ο :
Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.
Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015
