ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/12/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και ειδικότερα την έγκριση α) του σχετικού από 13-10-2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) του ισολογισμού μετασχηματισμού της εταιρείας με ημερομηνία 31-7-2005, γ) της από 16/9/2005 έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή κ. Μιχαήλ Κόκκινου της εταιρίας KPMG για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με ημερομηνία μετασχηματισμού 31-7-2005 για τους σκοπούς του άρθρου 2 του ν. 2166/1993, ως ισχύει, δ) της έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Νικολάου Βουνισέα της εταιρίας KPMG επί της Συγχωνεύσεως διά απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε. (εφεξής Εθνική Ακινήτων ή η Απορροφώμενη) από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής Εθνική Τράπεζα ή η Απορροφώσα), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-70 και 72-77 του Κ.Ν. 2190/1920, 1-5 του Ν. 2166/1993 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του Ν. 2515/1997. 2. Εγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν επικεφαλίδι συγχώνευση. 3. Ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για την υπογραφή δηλώσεων και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και της χορηγηθείσης ως άνω αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον οι μετοχές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, δεσμεύουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και παραλαμβάνουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, η οποία έχει εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.- Εφόσον οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, δεσμεύουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Οι βεβαιώσεις δεσμεύσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία, Δερβενοχωρίων - Γ. Γεννηματά 99 - Μαγούλα Αττικής - Τηλ. 55.00.194 - FAX 55.51.429, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
