ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/12/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρίας, Πατρόκλου 5 - 7, Μαρούσι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον N. 3156/2003, ύψους μέχρι του ποσού των δέκα πέντε εκατομμυρίων (15.000.000) Ευρώ και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου. 2. Τροποποίηση των άρθρων 9 (παρ. 2 περ. δ) και 15 (παρ. 1 περ. ε) του καταστατικού και Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο που θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις. 3. Διάφορες ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Εκακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνος κος Κόντος Νικόλαος). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).
ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/12/2005, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην Αθήνα, Ιβύκου 4, Παγκράτι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας (reverse split) με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με τη δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους ή των ενσώματων προσωρινών τίτλων - μετοχών, προκειμένου να μετάσχουν νόμιμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Ειδικότερα όσοι εκ των κ. μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει και κατέχουν άυλους τίτλους, καλούνται να δεσμεύσουν τις άυλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωσή τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι κ.κ. μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά της μετοχικής τους ιδιότητας έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
