ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 21/12/2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αμαλιάδος 15 και Καλαβρύτων, στη Ν. Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός κλπ) απλών και ενοποιημένων της χρήσης 2004 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση της Εκθέσεως (πιστοποιητικού) του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004. 3. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 4 του ν. 3016/02. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004. 5. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2004. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. α) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004 και β) Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005. 8. Έγκριση αναπλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. 10. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 60 εκατομμυρίων ευρώ. 11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, συνεπεία της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού της σε ενιαίο κείμενο. 12. Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20. 13. Διάφορες ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την 16 Δεκεμβρίου 2005, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της εταιρείας (Αμαλιάδος 15 και Καλαβρύτων). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα). Οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της εταιρείας (Αμαλιάδος 15 & Καλαβρύτων) μέχρι την 16 Δεκεμβρίου 2005. Οι Ανώνυμες Εταιρείες (που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Νόμου 2328/95) Μέτοχοι της εταιρείας «ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.», προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να έχουν ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/96, δεδομένου ότι η ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ συμμετέχει και προτίθεται να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ανάληψης έργων και προμηθειών του Δημοσίου προϋπολογισμού άνω των 2.935.000 ευρώ.
I. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/01/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αλλαγή της Επωνυμίας. της εταιρίας I. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 2. Διαφοροποίηση της χρήσης των Κεφαλαίων που αντλήθηκαν μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίσθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/9/03. 3. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και εισαγωγή 2 δωρεάν μετοχών σε κάθε μια υφιστάμενη από μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής (split). 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Υπηρεσία Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή βεβαίωση κατάθεσης της βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
