MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-6-2015
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2015, με συμμετοχή 19 μετόχων που εκπροσωπούν το 72,55% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 9.008.359 μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων
1. Ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-14/31-12-14 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της χρήσης.
2. Απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-14/31-12-14.
3. Εξέλεξε ομόφωνα Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-15/31-12-15 και καθόρισε την αμοιβή τους.
4.Ένέκρινε ομόφωνα συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών.
5. Αποφάσισε ομόφωνα παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ’ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.
6. Επικύρωσε ομόφωνα τις αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας.
