COSMOTE Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/01/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο VILLAGE ROADSHOW ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Αίθουσα 6, (οδός Φραγκοκλησιάς και Γρανικού), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του Προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) και επέκτασή του σε στελέχη θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας στο εξωτερικό. 2. Τροποποίηση του συστήματος έκτακτης χρηματικής αμοιβής των διευθυντικών στελεχών και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας - Αποζημίωση λύσης εργασίας των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας (άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920). 3. Έγκριση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης για την κάλυψη αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους, καθώς και των βασικών όρων αυτής (άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920). 4. Όροι μίσθωσης από την Εταιρία χώρων ιδιοκτησίας της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΟΤΕ estate) (άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920). 5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων παραγώγων (ISDA) με την ΟΤΕ plc για την κάλυψη κινδύνων από τη διακύμανση των επιτοκίων, καθώς και των βασικών όρων των συμβάσεων αυτών (άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920). 6. Εναρμόνιση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με την υπ' αριθ. 209/22.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Κωδικοποίηση του Καταστατικού. 7. Διάφορες ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της COSMOTE, Κηφισίας 44 Μαρούσι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την Παρασκευή 20.01.2006). - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της COSMOTE, Κηφισίας 44 Μαρούσι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την Παρασκευή 20.01.2006). Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ).
