Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2015
Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2015 , η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου –Μάνδρα Αττικής ) και παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπουντές το 81,301% (17.255.622 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας . Οι μέτοχοι της ΑΦΟΙ .Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ ενέκριναν ομόφωνα το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
Συγκεκριμένα :
Θ Ε Μ Α 1ο
Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 μέχρι 30.06.2015, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών
Εγκρίθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων , χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2014 μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή , οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
ΘΕΜΑ 2ο
΄Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014.
Εγκρίθηκε , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων ομόφωνα η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014.
Θ Ε Μ Α 3ο
Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920),για το χρονικό διάστημα 1.1.2014- 31.12.2014 για τη χρήση του έτους 2014 και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για τη χρήση του έτους 2015 και το χρονικό διάστημα 1.1.2015 – 31.12.2015 και το χρονικό διάστημα 1.1.2016- 30.06.2016.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, για την εταιρική χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 και για την περίοδο 01/01/2016 έως 30/06/2016 .
Θ Ε Μ Α 4ο
Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2014.
Απαλλάχθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων , τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2014
Θ Ε Μ Α 5ο
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους
Εκλέχθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015 ο κ. Πολύζος Απόστολος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 14491 της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ , ως τακτικός ελεγκτής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κ. Παπαδοπούλου Ειρήνη με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 26471.
Θ Ε Μ Α 6ο
Ανακοινώσεις και προτάσεις.
Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους οι οποίοι ενημερώθηκαν από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της εταιρείας.
