LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», παρέστησαν νόμιμα 68 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 60.098.919 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 79.721.775 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 75,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1.  Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

3.  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2015, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 105.000,00.

4.  Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ακολούθως:

Για τη χρήση 2014

-          Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 745.231,32.

-          Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 115.000,00.

Για τη χρήση 2015

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2014, και αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., για συνολικό ποσό μέχρι ευρώ 200.000,00 σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.  

5.  Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Αποφασίσθηκε η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή ευρώ 0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς ευρώ 10,00 ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες ίδιες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία είναι κυρία. Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των ειδικότερων όρων αγοράς και κάθε άλλου σχετικού θέματος, εντός του πλαισίου του νόμου και της απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

6.  Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 13 επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκε η  θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 13 επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920 και με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους:

1)       Με το παρόν Πρόγραμμα μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά, που θα ενσωματώνουν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών συνολικά μέχρι 3.000.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό μέχρι 3,8% του σημερινού μετοχικού της κεφαλαίου.

2)      Η τιμή άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ανέρχεται στο μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής για τους δύο προηγούμενους ημερολογιακούς μήνες της ημερομηνίας έκδοσης των αντίστοιχων πιστοποιητικών, μειωμένο κατά ποσοστό που θα κυμαίνεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, από 35% μέχρι 55%.

3)      Τα πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών θα δοθούν μέσα σε μια πενταετία από τις 16.06.2015, ήτοι μέχρι τη λήξη της χρήσης του έτους που συμπληρώνεται η πενταετία, δηλαδή μέχρι την 31.12.2020. Σε περίπτωση που δεν έχουν διατεθεί όλα τα πιστοποιητικά έως την 31.12.2020, η διάρκεια του προγράμματος να παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον έτη, ήτοι έως τις 31.12.2022.

4)      Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: α) οι απασχολούμενοι με οποιονδήποτε τρόπο ή σχέση είτε στην ίδια την Εταιρεία, είτε σε συνδεδεμένα με αυτήν νομικά πρόσωπα και β) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της ίδιας της Εταιρείας, είτε συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων.

5)      Η άσκηση των δικαιωμάτων  μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση τριετίας από το τέλος της χρήσης, στην οποία αφορούν τα δικαιώματα αυτά και για τις τρεις επόμενες χρήσεις, ολικά ή μερικά, δηλαδή συνολικά για 4 χρήσεις.

Το δικαίωμα ασκείται με σχετική έγγραφη δήλωση του δικαιούχου, στην οποία ορίζεται και ο συγκεκριμένος αριθμός μετοχών, για τις οποίες ασκείται το δικαίωμα.

Η έγγραφη δήλωση κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από την 1η έως τη 15η Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους και συνοδεύεται από:

α) Το αντίστοιχο πιστοποιητικό, που αντιπροσωπεύει το ασκούμενο δικαίωμα.

β) Αποδεικτικό πληρωμής του τιμήματος των μετοχών που αποκτώνται, κατόπιν της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, το οποίο θα καταβάλλεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

γ) Δήλωση του δικαιούχου για τον κωδικό αριθμό Μερίδας Επενδυτή, τον Αριθμό Λογαριασμού Αξιών του στο Σ.Α.Τ και τον Αριθμό Χειριστή του δικαιούχου, στον οποίο επιθυμεί να καταχωριστούν οι αντίστοιχες μετοχές.

6)      Εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς  μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνεδριάσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους, προκειμένου να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια τον τρόπο εξεύρεσης και παράδοσης στους δικαιούχους των μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα σχετικά δικαιώματα, και συγκεκριμένα είτε μέσω διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.

Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο α) να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει από τους συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα εκείνους στους οποίους θα χορηγούνται δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών σε κάθε χρήση, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των σχετικών δικαιωμάτων που χορηγούνται σε κάθε δικαιούχο, με βασικό κριτήριο τη συμβολή του στο έργο και την απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης χρήσης, σε συνδυασμό με το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης του και β) να τροποποιεί, κατά την κρίση του τους όρους του προγράμματος, καθώς και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συγκεκριμενοποίησή του, όπου απαιτείται, τη σύνταξη σχετικών επιστολών και ερμηνευτικών εγκυκλίων, την επιλογή των δικαιούχων, την υλοποίηση της παραχώρησης των δικαιωμάτων και του αριθμού αυτών ανά δικαιούχο, την έκδοση και υπογραφή των σχετικών πιστοποιητικών και την επιμέλεια κάθε σχετικής λεπτομέρειας και διαδικασίας καθώς και σε οποιαδήποτε  σχετική απόφαση ή/ και ενέργεια που συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με το πρόγραμμα.

Αναλυτικά οι όροι του ανωτέρω Προγράμματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com).

7.   Έγκριση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με βάση την από 29ης Απριλίου 2014 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκε η από 22ας Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφορικά με τη δυνατότητα μερικής αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την από 29ης Απριλίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»), συνολικού καθαρού ύψους Ευρώ 146,1 εκ. (συνολικά έσοδα Ευρώ 150 εκ., μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 3,9 εκ.). Συγκεκριμένα:

Λόγω σημαντικών και εκτάκτων ευκαιριών, που παρουσιάζονται στις δευτερογενείς αγορές χρέους αποφασίσθηκε η επένδυση ποσού έως Ευρώ Πενήντα Εκατομμυρίων (€50.000.000) από τα αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης για την εξαγορά δανειακών υποχρεώσεων ή/ και χαρτοφυλακίων δανειακών υποχρεώσεων, που περιλαμβάνουν υποχρεώσεις εταιρειών του ομίλου, σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής αξίας,

Για το λόγο αυτό αποφασίσθηκε η διεύρυνση της τρίτης (γ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων, η οποία προσδιορίστηκε στην ενότητα 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της Αύξησης, η μετονομασία της από «επενδύσεις σε ακίνητα» σε «επενδύσεις σε ακίνητα και στο ενεργητικό και παθητικό εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων του ομίλου» και η διαμόρφωση, εντός της παραπάνω κατηγορίας, νέας (τέταρτης) υπο-κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων, με την ονομασία «Επένδυση σε προσφερόμενες στη δευτερογενή αγορά δανειακές απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων του ομίλου», με συνολικό ύψος δαπάνης έως Ευρώ Πενήντα Εκατομμύρια (€50.000.000).

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της ενότητας 4.2 (Χρήση των ΑντληθέντωνΚεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου παραμένουν αμετάβλητες.

8.  Ανακοίνωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Ανακοινώθηκε  η  εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι του κ. Αναστάσιου Γιαννίτση και της κας Ευγενίας Παΐζη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, κ. Πέτρου Καλαντζή και κας Θεοδώρας Ζερβού αντίστοιχα.

Τα βιογραφικά των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lamdadev.com.

9. Εκλογή νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.

Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Αναστάσιου Γιαννίτση ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Πέτρου Καλαντζή.

Το βιογραφικό του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lamdadev.com.

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Online Συνδρομή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσμο των προνομίων της «N»

CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!