ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ ΜΙΧ. ΤΡΑΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/01/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 11, με θέματα ημερήσιας διάτξης: 1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Διάφορα άλλα θέματα.
F.G. EUROPE A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 21/01/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και 15:00 αντίστοιχα, στην έδρα της εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Κατάργηση προνομίων των Προνομιούχων Ονομαστικών άνευ ψήφου μετοχών της Εταιρίας, μετατροπή τους σε Κοινές Ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 2. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας. 3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως ορίσει τους ακριβείς όρους έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση και αποφασίσει για τη διάθεση των τυχόν αδιάθετων ομολογιών. 4. Χορήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αποφασίζει εντός πέντε ετών από τη λήψη της απόφασης της γ.σ. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ή/ και την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές μέχρι το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
MICROMEDIA-ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/01/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στα γραφεία της εταιρίας, στον Πειραιά, επί των οδών Φωκαίας-Αιγίνης και Μ. Ασίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της Πράξης Απόσχισης του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου της Εταιρείας και Αναδοχή αυτού από την Ανώνυμη Εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΛΟΚΟΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 2. Ορισμός Εκπροσώπων της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής Πράξεως Απόσχισης / Εισφοράς Αναδοχής κλάδου και την διενέργεια κάθε άλλης πράξης δήλωσης ή ανακοίνωσης που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς. 3. Επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 3156/2003 με τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 6, της παρ. 3 του άρθρου 8, της παρ.2 του άρθρου 10, της παρ. 1 του άρθρου 16 και του άρθρου 21 του καταστατικού.
