SINGULAR Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 17/7/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ATHENS HILTON, Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, λόγω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με την εταιρία ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. 2. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού που αφορά τον αριθμό των μελών του ΔΣ. 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, για την προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου και σε ευρώ. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Ανάκληση του ΔΣ της εταιρίας και εκλογή νέου ΔΣ. 6. τροποποίηση προηγούμενης απόφασης ΓΣ για την προέγκριση των αμοιβών των μελών του ΔΣ. 7. Εγκριση της ΓΣ για την κατάρτιση σύμβασης με μέλος ΔΣ της εταιρίας, για την μεταβίβαση από αυτό στην εταιρία μετοχών της εταιρίας SINGULAR INTERNATIONAL, λόγω πωλήσεως, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/20. 8. Εγκριση της μεταβίβασης μετοχών της εταιρίας MULTIRAMA ΑΕ, λόγω δωρεάς, σε εργαζομένους της εταιρίας, για την επίτευξη μεγαλύτερης διασποράς των μετοχών της εταιρίας αυτής. 9. Απόσχιση κλάδου της εταιρίας και εισφορά του στην θυγατρική SINGULAR INTERNATIONAL. 10. Λοιπές Ανακοινώσεις.
