ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 27/01/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας στον Αγ. Ι. Ρέντη, Λ. Κηφισού 92, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απόσχιση του κλάδου συμμετοχών μας σε άλλες εταιρίες και εισφορά του κλάδου αυτού σε άλλη ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93. 2. Έγκριση της 31/12/2003 ως ημερομηνίας απόσχισης του ως άνω κλάδου και σύνταξης του Ισολογισμού μετασχηματισμού. 3. Έγκριση της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας του παραπάνω κλάδου καθώς και του Ισολογισμού του κλάδου της 31/12/2003. 4. Ορισμός του ειδικού εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης απόσχισης του κλάδου και εισφοράς αυτού σε άλλη εταιρία με όλες τις εντολές που απαιτούνται για την περαίωση της διαδικασίας αυτής. 5. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 6. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διαπραγμάτευση των όρων αυτού. 7. Τροποποίηση που πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/03/1999. 8. Τροποποίηση που πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22/08/2001. 9. Εξουσιοδότηση στα μέλη του ΔΣ της εταιρίας, για πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock option) στο προσωπικό και τα μέλη του ΔΣ.
