Συνοπτικές Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 5ης Ιουνίου 2015
N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 5ΗΣ IOYNIOY 2015
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 5.6.2015, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 7 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.944.353 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 59,42 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 7 μέτοχοι εκπροσωπώντας 500.920 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.944.353 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,42 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 4.944.353 , ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2014 σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού .
Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.944.353 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,42 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 4.944.353 , ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2015 μέχρι 30.6.2016.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίσθηκε η αύξηση 10 % σε δύο εργαζόμενους συμβούλους από 1.1.2016.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.944.353 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,42 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 4.944.353 , ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2015.
Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2015 ως Τακτικός Ελεγκτής η κ κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και ως Αναπληρωματική Ελεγκτής την κα . Γρατσία Δρομπάκη Αγγελική του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 13071
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.944.353 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,42 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 4.944.353 , ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Θέμα 5ο
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
Απόφαση για το 5ο Θέμα
Εκλέχθηκαν ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση οι παρακάτω :
- ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ του Νικολάου
Βιομήχανος
- ΑΡΕΤΗ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου
Οικονομολόγος
- PETER KEIL του Herbert
Συνταξιούχος
- KARL HEINZ LENNINGHAOUS του Josef
Βιομήχανος
- ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Πέτρου
Εισοδηματίας
- ΛΗΤΩ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου
Ιδ. Υπάλληλος
- ΛΗΔΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ του Ευσταθίου
Δικηγόρος
Και ως ανεξάρτητα μέλη οι κάτωθι :
- ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του Δημητρίου
Εκδότης
- ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ του Αθανασίου
Μηχανολόγος - Μηχανικός
Για την Επιτροπή Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, ορίστηκαν ομόφωνα οι εκλεγέντες ανεξάρτητοι σύμβουλοι, Πανταζής Φύκιρης και Καραθάνος Στυλιανός και η σύμβουλος κυρία Καλαμάκη Αγγελική.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.944.353 , που αντιστοιχούν σε ποσοστό 59,42 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφοι Υπέρ: 4.944.353 , ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Τακτική Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου
Θέμα 6ο
Διάφορες ανακοινώσεις
Αποφάσεις για το 6ο Θέμα
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.
