Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε ανακοινώνει ότι στις 22 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., στο Ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ. Κηφισίας 43, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι κάτοχοι 22.762.225 μετοχών επί συνόλου 29.546.360 ήτοι ποσοστό 77,04% και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν:
1.Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2015 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
4.Την επικύρωση της εκλογής την 4.7.2014 του Μanuel Iraola ως προσωρινού, μη εκτελεστικού μέλους του Δ. Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος Γεωργίου Στεργιόπουλου.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
5.Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι
I. Ιωάννη Μπατσόλα
II. Κωνσταντίνο Λάιο
III. Ιωάννη Σταυρόπουλο
IV. Νικόλαο Γαλέτα
V. Αλέξιο Αλεξίου
VI. Γεώργιο Πασσά
VII. Ανδρέα Κυριαζή
VIII. Μιχάλη Διακογιάννη
IX. Manuel Iraola
X. Ανδρέα Κατσάνο
XI. Ronald Gee
XII. Ιάκωβο Γεωργάνα
Εκ των ανωτέρω υποψηφίων οι κ.κ. Ανδρέας Κυριαζής, Νικόλαος Γαλέτας και Manuel Iraola προτείνονται για εκλογή από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης
Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2016.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
6.Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους
I. Μιχαήλ Διακογιάννη, μη εκτελεστικό μέλος
II. Νικόλαο Γαλέτα, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
III. Ανδρέα Κυριαζή, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
7.Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.
Ψήφισαν: 22.762.225 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 22.762.225 (ήτοι 100%).
