Σύμφωνα με τον Νόμο περί εμπορικών επιχειρήσεων και με τα άρθρα 28 και 31 του Καταστατικού της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (στο εξής αναφέρεται σαν «η Εταιρεία»), το Διοικητικό Συμβούλιο της
MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP
Προβαίνει στην εξής
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (η
«Συνέλευση»)
Η Συνέλευση της Εταιρείας θα λάβει χώρα στις 12 Ιουνίου2015 (Παρασκευή) και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση KrusevskiPatbb στο Prilep, με τα ακόλουθα:
ΘΕΜΑΤΑ
A: Διαδικαστικό μέρος
- Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης.
- Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας.
- Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
- Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
B: Λειτουργικό μέρος
- Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2014
- Εγκριση Ετήσιων λογαριασμών της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014
- Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δραστηριότητες της Εταιρείας για το έτος 2014
- Έγκριση της ετήσιας έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτού για το έτος 2014
- Διάθεση κερδών της Εταιρείας για το έτος 2014
- Διορισμός ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2015
- Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση.
Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.
Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία - Νομικό Τμήμα.
Η Συνέλευση θα λάβει αποφάσεις μόνο σχετικές με τα θέματα που έχουν περιληφθεί
κανονικά στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το Καταστατικό («Καταστατικό») της Εταιρείας και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.
Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.
Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίους που έχουν οριστεί και τα έντυπα για ψήφο δι’ αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.
Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ' ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στιςσχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 29 Μαΐου 2015 (Παρασκευή) μέχρι τις 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.
Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Νομικό Τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Οι δικαιούχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα «ΕΛ.ΠΙΣ.») που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουνίου 2015 (Παρασκευή) ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Krusevski Pat bb στο Prilep, (εφεξής η «Γενική Συνέλευση»), σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στη Θεματοφυλακή, Τεχνολογία Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (οδός Παπαδά 4 115 25, Αθήνα - τηλ. 210-3288205, 210-3288228, 210-3335446) το αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα της 9 Ιουνίου 2015. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από την ΕΛΚΑΤ.
Δείτε το αρχείο
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝ ΣΥΝ
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝ ΣΥΝ
