ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/12/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρίας, στον Πειραιά Αττικής, οδός Αθηνών 39, 1ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση οριστικού και τελικού χρονοδιαγράμματος μετεγκατάστασης του εργοστασίου της θυγατρικής εταιρίας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΒΕΕ στη Χαλκίδα. 2. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια ή μη της διαγραφής των τυχόν απαξιωθέντων παγίων των εταιριών του ομίλου, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με την απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28/6/2001 και βάσει των υποχρεώσεων του ομίλου για τη διενέργεια των σχετικών αποσβέσεων, όπως αυτές επιδρούν στα αποτελέσματα χρήσεων.
EVEREST Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 20/12/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA, στο Σύνταγμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού της χρήσης (1/7/2000 – 30/6/2001) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας καθώς και των ενοποιημένων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Εγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και της καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1/7/2000 – 30/6/2001). 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση (1/7/2001 – 30/6/2002). 5. Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση (1/7/2000 – 30/6/2001) και προέγκριση αμοιβών για την χρήση (1/7/2001 – 30/6/2002). 6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας (σκοπός της εταιρίας – επέκταση αυτού). 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω της ως άνω αύξησης / προσδιορισμός μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. 9. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να προβούν σε μεταβιβάσεις προς την εταιρία μετοχών θυγατρικών της εταιριών που κατέχουν κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 11. Εκλογή νέου Δ.Σ. 12. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/12/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, Λ. Κηφισίας 64, Μαρούσι, 4ος όροφος, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Μετατροπή και στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/12/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στον Πειραιά, οδός Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των δρχ. 7.361.885, για την μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δρχ. 229 σε 0,67 ευρώ, προκειμένου να εκφραστεί το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ σύμφωνα με το ν. 2842/2000 και παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. της εταιρίας για την τακτοποίηση διαφόρων διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με το ως άνω θέμα. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της άνω μείωσης και έκφρασης του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ. 3. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού περί αυξήσεως του ανωτάτου ορίου των μελών του Δ.Σ. από 7 σε 9. 4. Παροχή αδείας από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για την πώληση από την εταιρία σε μέλη του Δ.Σ. αυτής, παγίων περιουσιακών της στοιχείων και ειδικά των ακινήτων που βρίσκονται στην Τσαγκαράδα Μαγνησίας, στην τρέχουσα αγοραία αξία τους.
