ΑΣΤΡΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 01/03/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στον 7Ο όροφο του επί των οδών Έσλιν και Αμαλιάδος 20 κτιρίου, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 4ης εταιρικής χρήσης (1.1.2003? 31.12.2003). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης (1.1.2003-31.12.2003). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 5η εταιρικής χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλογή νέου Δ.Σ. 5. Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ., σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 6. Έγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 7. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 04/03/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου 2, αίθουσα “Ολυμπία” (2ος όροφος υπό το ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για την χρήση 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003 μέχρι 31.12.2003). 4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2003, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002, και προέγκρισή τους για τη χρήση 2004. 5. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2651/17.12.2003 απόφασης του Δ.Σ. για την παροχή νομικής κάλυψης των μελών του Δ.Σ. επί μηνύσεως του επιχειρηματία κ. Μ. Ανδρουλιδάκη. 6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ., τον Γενικό Διευθυντή, τους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου. 7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Ανακοίνωση για τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας δυνάμει της από 09.12.1999 έκτακτης Γ. Σ. των Μετόχων σύμφωνα και με την σχετική εγκριτική απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της 19.05.2003. 9. Ανακοίνωση στοιχείων για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την σχετική απόφαση της από 19.05.2003 Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων. 10. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α. 11. Εκλογή νέου Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει τροποποιημένος. 12. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 04/03/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Πλούτωνος 27, στον 3ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 15.000.000 Euro ως έγγιστα συμπεριλαμβανομένης της υπέρ το άρτιο τιμής διάθεσης, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταθέσεων μετόχων που απεικονίζονται στο λογαριασμό «Καταθέσεις Μετόχων» και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου, για την αποτύπωση της ως άνω αποφάσεως. 2. Διάφορες Ανακοινώσεις.
