MEDICON HELLAS Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25/7/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στην έδρα και στα επί της οδού Μελίτωνα 5 στο Γέρακα Αττικής γραφεία της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 12ης εταιρικής χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσεως 1/1/2000 – 31/12/2000. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000 μετά των συνδεδεμένων μετ’ αυτήν επιχειρήσεων MEDICON ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και MEDICON COSMETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών επ’ αυτών. 3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000. 4. Εγκριση διαθέσεως των κερδών χρήσεως 2000 και διανομής μερίσματος. 5. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2001 – 31/12/2001. 6. Εγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του ΔΣ αμοιβών, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως, και προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του ΔΣ αμοιβών κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων. 7. Παροχή αδείας προς τα μέλη του ΔΣ όπως συμμετέχουν σε ΔΣ και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών, που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς με την εταιρία σκοπούς. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 39.025.680 δρχ., με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον της 31/12/2000 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε ονομαστικής μετοχής από 125 δρχ. σε 136,3 δρχ., και συνακόλουθη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με το Νόμο 2842/2000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 9. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3, παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/7/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρίας στο 1ο χλμ. Διδ/χου – Ορεστιάδος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση κατ’ άρθρον 23α παρ. 2 του ν. 2190/1920 της κατάρτισης σύμβασης με αντικείμενο την εκ μέρους της εταιρίας αγοράς ακινήτου. 2. Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χ.Α.Α. με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της εταιρίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και εξουσιοδότηση του ΔΣ να προβεί στις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες.
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/7/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ, Δεληγιάννη 65 – Κηφισιά (αίθουσα Bridge), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2000 και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των ορκωτών λογιστών ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2000 και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των ορκωτών λογιστών ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για αυτή τη χρήση. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών λογιστών ελεγκτών για τη χρήση 2001 οι οποίοι θα ελέγξουν και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2001. 5. Εκλογή νέου ΔΣ. 6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 7. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ. 8 Διάφορα θέματα.
AXON HOLDINGS S.A.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 26/7/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρίας Μεσογείων 2 – 4, στον Πύργο Αθηνών Α’ κτίριο 3ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών. 2. Μετατροπή και σε ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής τιμής της μετοχής. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 4. Εγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920.
ΓΕΝΕΡ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 27/7/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αρχελάου 28 στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 2. Παράταση της διάρκειας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. 3. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρίας και προσθήκη νέας παραγράφου σχετικά με την πρόβλεψη ασκήσεως του κατά νόμο δικαιώματος προαιρέσεως των μετοχών της εταιρίας (stock option).
