ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 12/03/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στo Ξενοδοχείο ΑΤΗΕΝS PLAZA, Πλατεία Συντάγματος, 105 64 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή & έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2003 της εταιρίας μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Aπαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Εγκριση Διάθεσης Κερδών. 5. Εγκριση αποζημιώσεων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εγκριση διανομής κερδών στο Προσωπικό. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 8. Χορήγηση αδείας έγκρισης σύμβασης συνεργασίας με τον ιδρυτή της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, σύμφωνα με το αρθ.23α παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920. 9. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.
VIVERE A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/03/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση όρων και λοιπών θεμάτων σχετιζόμενων με τη Σύμβαση Συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά το 100% θυγατρικής της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ". 2. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του ΔΣ για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης και την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας. 3. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις επ' αυτών.
