VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.*
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/03/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι, στον κινηματογράφο VILLAGE ROADSHOW GREECE AE, οδός Φραγκοκλησιάς και Γρανικού 4, αίθουσα "5", με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση για την υποβολή αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του ΠΔ 350/1985 για την διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 2. Επικύρωση εκλογής μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 3. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και της εκ των ιδρυτριών εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ. 4. Διακοπή του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης υπό όρους σε εργαζομένους της Vodafone-Panafon για αγορά μετοχών της Εταιρίας. 5. Έγκριση σύναψης σύμβασης χρηματοδότησης Καταπιστεύματος (Trust Funding Agreement) μεταξύ της Εταιρίας και της εκ των ιδρυτριών εταιριών Βρετανικής Εταιρίας Vodafone Group Plc (VODAFONE) σχετικά με την χορήγηση από την VODAFONE, Δικαιωμάτων Προαίρεσης αγοράς μετοχών αυτής, σε στελέχη της Εταιρίας, σε αντικατάσταση των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Vodafone-Panafon που είχαν χορηγηθεί δυνάμει του "Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης υπό όρους σε εργαζομένους της Vodafone-Panafon για αγορά μετοχών της Εταιρίας".
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.*
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/03/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 21ης εταιρικής χρήσης (από 01/01/2003 έως 31/12/2003) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2003 έως 31/12/2003. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Ν.3016/2002. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01/01/2003 έως 31/12/2003. 5. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη εκτελεστικών για την χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004. 6. Παροχή ¶δειας σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διεκπεραίωση υποθέσεων της εταιρείας, έναντι αμοιβής. 7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004 και καθορισμός αμοιβής τους. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.*
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 23/03/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ESPERIA PALACE, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2003, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρίας και της απορροφηθείσας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 3. Έγκριση αποζημιώσεων/αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προέγκριση αποζημιώσεων/αμοιβών για τη χρήση 2004. Έγκριση σύμβασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Παροχή αδείας του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας. 6. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και της Διαφοράς από μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ. 7. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για συμψηφισμό ζημιών. 8. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 40 του Καταστατικού της Εταιρίας. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
