ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/7/2001, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00, στο Ξενοδοχείο ΣΙΤΥ Κομνηνών 11 , στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού της 31/12/2000, με τον λογαριασμό Αποτελέσματα χρήσης και τις επ’ αυτού εκθέσεις του ΔΣ και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2001 (1/1/2001 – 31/12/2001).
4. Καθορισμός αμοιβής μελών για το 2001.
5. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/7/2001, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Σίνδος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου και ονομαστικής αξίας μετοχής σε ευρώ. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
3. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
Β/ Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/7/2001, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Σίνδος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση του σχεδίου συμβάσεως και της εκθέσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ L.P.C. ΕΛΛΑΣ από την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Λήψη σχετικών αποφάσεων.
2. Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας λόγω της συγχωνεύσεως. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
3. Μεταφορά της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αμαρουσίου λόγω της συγχωνεύσεως. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.
4. Τροποποίηση του σκοπού τη εταιρίας και μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεώς της λόγω της συγχωνεύσεως. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω της συγχωνεύσεως. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
6. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ
Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 30/7/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ, στην οδό Λουϊζης Ριανκούρ 78α, στο Δήμο Αθηναίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 1 του καταστατικού (σκοπός και επωνυμία εταιρίας) και κωδικοποίηση αυτού.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.
