ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/04/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30, στην Αθήνα, στο κεντρικό κτήριο της Alpha Bank, Σταδίου 40, (3ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2003 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2003. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη διαχειριστική χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.3229/2004) ή / και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της ως άνω αυξήσεως. 6. Τροποποίηση των άρθρων 5,9,15 και 20 του Καταστατικού, έτσι ώστε να παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του ν. 3156/2003. 7. Επικύρωση εκλογής τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Προέγκριση της αμοιβής του Διευθυντού ? μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν.2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθυντή, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/04/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, στον ¶γιο Στέφανο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2003 (από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31ης Δεκεμβρίου 2003) μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων. 2. Διάθεση Καθαρών Κερδών της χρήσεως 2003. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003. 4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2004 και ορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2003 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, β) αποθεματικών κεφαλαίων και γ) υπολοίπου κερδών εις νέο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού. 8. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία. 9. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις. 10. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
F.G. EUROPE Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/04/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρίας, επι της Λ. Βουλιαγμένης 128, στη Γλυφάδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2003 έως 31/12/2003 με τις επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1/1/2003 έως 31/12/2003 με τις επ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών. 4. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, Επωνυμία της Εταιρείας. 7. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2003 έως 31/12/2003. 8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2004. 10. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. 11. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2004 έως 31/12/2004 καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής του. 12. Έγκριση εξαγοράς ή απόκτησης στρατηγικής συμμετοχής σε επιχειρήσεις. 13. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. 14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 05/04/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Athenaeum Intercontinental", Λεωφ. Συγγρού 89-93, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2003. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διάθεση κερδών. 2. Διάθεση μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, όπως ισχύουν, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2003. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. 3. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 5. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής της. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός 2 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, περί εταιρικής διακυβέρνησης. 7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 8. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, και ενημέρωση για τις ήδη αποκτηθείσες ίδιες μετοχές. 9. Ακύρωση ιδίων μετοχών, που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του κ.ν.2190/1920, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 10. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας ή εταιρειών στις οποίες η Τράπεζα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 05/04/2004, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 11ης εταιρικής χρήσης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της έκτης εταιρικής χρήσης της Τράπεζας (από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31ης Δεκεμβρίου 2003) μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11ης Εταιρικής Χρήσης (από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31ης Δεκεμβρίου 2003). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 12η χρήση (από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31η Δεκεμβρίου 2004). 4. Έγκριση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της 11ης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 12η εταιρική χρήση σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.3016/02. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών. 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω της παραπάνω αύξησης. 10. Έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης. 11. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 05/04/2004, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου αυτών σήμερα, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρεία -σύμφωνα με τις από 19/03/2002 και 14/03/2003 σχετικές αποφάσεις των μετόχων αυτής- και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει αυτές να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει). 2. Επικύρωση της εκλογής Μελών του Δ.Σ. σε αναπλήρωση παραιτηθέντων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των Συμβούλων που παραιτήθηκαν. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Eταιρείας, περί Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Stock Option). 4. Τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 3 και 25 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων Πρακτικών του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας. 5. Έκδοση κοινού ή/και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου. 6. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της εξουσίας εκδόσεως ομολογιακών δανείων κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού. 7. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με την από 14/03/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. 8. Διάφορες Ανακοινώσεις.
