SEAFARM IONIAN Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 30/7/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά οδός Αδριανού 24, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Την επανέγκριση των αποφάσεων που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/6/2001 ήτοι
- Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2000 με προσάρτημα, ανάλυση αποτελεσμάτων, κλπ. Οικονομικές καταστάσεις.
- Υποβολή και έγκριση Εκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Πιστοποιητικού Ελεγκτών για τη χρήση 2000.
- Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2000.
- Εκλογή νέου ΔΣ
- Εκλογή τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2001.
- Καθορισμός αμοιβής μελών ΔΣ και Ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2001.
- Εγκριση διανομής κερδών χρήσεως 2000.
- Επέκταση – Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.
- Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρίας στο προσωπικό της, κλπ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ΚΝ 2190/1920.
- Σύναψη Κοινοπρακτικού Δανείου.
- Συγχώνευση θυγατρικών εταιριών.
- Ενημέρωση χρήσεως κεφαλαίων τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
2. Την εκλογή νέου ΔΣ.
Κ.Ι. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ Η ΠΑΝΑΓΙΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/7/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στο Υποκατάστημα της εταιρίας EUROMEDICA – ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΑΕ στον 3ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Τσιμισκή 19, Θεσσαλονίκη 546 24, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση του σχεδίου Συμβάσεως και της Εκθέσεως Συγχωνεύσεως με απορρόφηση των ανωνύμων εταιριών ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανώνυμος Εταιρία δ.τ. EUROMEDICA ΑΕ, ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Γενική Κλινική ΑΕ δ.τ. ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ – EUROMEDICA AE, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ δ.τ. EUROMEDICA – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ από την εταιρία Κ.Ι. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ‘Η ΠΑΝΑΓΙΑ’ Α.Ε. Λήψη σχετικών αποφάσεων.
2. Ορισμός και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως συγχωνεύσεως.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της απορροφήσεως και λήψη αποφάσεως για την τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για στρογγυλοποίηση, αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και μετατροπή του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
5. Τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία), 2 (έδρα), 4 (σκοπός) και 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού.
6. Εκλογή νέου ΔΣ.
7. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
