FANCO Α.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 13/04/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, καθώς και κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών και ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων μετοχών. 4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω των ως άνω αυξομειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 14/04/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στην έδρα της εταιρίας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5 Ταύρος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας στο πραγματικό ύψος του λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης αυτού. 2. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20. 3. Τροποποίηση του Πίνακα Προορισμού Νέων Κεφαλαίων που προήλθαν από την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας στον Αγ. Ι. Ρέντη, Λ. Κηφισού 92, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση. 2. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την έκδοση του παραπάνω ομολογιακού δανείου. 3. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διαπραγμάτευση των όρων του παραπάνω ομολογιακού δανείου. 4. Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής με αντίστοιχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου για δημιουργία αποθεματικού με σκοπό την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους Euro 10.000.000,00. 5. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού περί κεφαλαίου με βάση την απόφαση στο προηγούμενο θέμα.
ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15, στα γραφεία της εταιρίας, στον Αγ. Ι. Ρέντη, Λ. Κηφισού 92, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επανέγκριση της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27/01/2004. 2. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την έκδοση του παραπάνω ομολογιακού δανείου. 3. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την διαπραγμάτευση των όρων του παραπάνω ομολογιακού δανείου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκδοση ομολογιακού δανείου.
ΕΤΕΜ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκδοση ομολογιακού δανείου.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκδοση ομολογιακού δανείου. 2. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου. 3. Διευκρίνιση σχετικά με τη διάθεση ποσού 1.719 εκατομμυρίων δραχμών από την πραγματοποιηθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά (Εκτακτη Γενική Συνέλευση 14.6.2000) για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής επένδυσης της εταιρίας που εγκρίθηκε με την απόφαση ΥΠ.ΑΝ ΔΒΕ/25366/566/28.7.1999.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκδοση ομολογιακού δανείου. 2. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου.
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/04/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκδοση ομολογιακού δανείου. 2. Επικύρωση εκλογής προσωρινού Συμβούλου.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 16/04/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα επί της Λ. Συγγρού 163 ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Συγγρού 163 - 5ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Yποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων τοιούτων (Iσολογισμού, Λoγαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος επ' αυτών) της Χρήσης 1.1 - 31.12.2003, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της Χρήσης 2003. 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων - παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη χρήση 2003 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2004. 5. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντων μελών του. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του (Ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε). 7. Αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους (άρθρο 16 Ν. 2190/20). 8. Παροχή άδειας (προέγκριση) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής - αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σ' αυτόν (άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). 9. Παροχή άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της Εταιρίας για συμμετοχή τους στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις Εταιριών του Ομίλου ΑΤΕ (άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920). 10. Διάφορα θέματα- ανακοινώσεις - εγκρίσεις.
ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 19/04/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ξενίας 5-7, Κηφισιά (κτίριο CECIL 4ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση, του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και 1-5 του Ν.2166/1993, ως ισχύουν, και επίσης του από 31.12.2003 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρίας, της κατ’ άρθρο 3 του Ν.2166/1993 Έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της Εταιρίας και της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης προς το σκοπό αυτό. 3. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της συγχώνευσης. 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
