ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ενδιαφέρον αναμένεται φέτος η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του μετόχων της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου.
Στη συνέλευση αυτή ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Νικ. Γκαργκάνας θα αναφερθεί λεπτομερώς για τις οικονομικές εξελίξεις, υπό το βάρος των δυσμενών δημοσιονομικών εξελίξεων που προέκυψε από τη συνεχιζόμενη απογραφή. Μεταξύ των άλλων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη γενική συνέλευση περιλαμβάνονται:
α. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης, του Ισολογισμού και της Διαχείρισης του έτους 2003.
β. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 218.259.837.-, ως εξής:
- για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 11.918.932 μετοχές, ευρώ 7.985.684.-
- για πρόσθετο μέρισμα 1,83 ευρώ ανά μετοχή σε 11.918.932 μετοχές, ευρώ 21.811.646.-
- για καταβολή φόρου (Αρθρο 8 παρ. 5 του Ν.3091/2002), ευρώ 16.044.716.-
- υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο, ευρώ 172.417.791.-
γ. Ανακοίνωση της κύρωσης, με το άρθρο 8 του Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ Α 266/20.11.2003), της από 22.4.2003 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Τράπεζας.
δ. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.
ε. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου
ζ. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2003.
η. Εκλογή Συμβούλων.
Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο, ο κύριος τουλάχιστον 75 μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών τρεις (3) μήνες πριν από τη Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 27 Ιανουαρίου 2004. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από 75 μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον 75 μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με την από 29.2.2000 (Συν. 2) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας).
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, παρακαλούνται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε λογαριασμό Χειριστή στο ΣΑΤ) είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό του δικαιούχου στο ΣΑΤ) και να καταθέσουν τη σχετική «Βεβαίωση Δέσμευσης Αξιών» στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας, για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους, μέχρι και την 23 Απριλίου 2004.
