ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρίας, την 27/04/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στην έδρα της εταιρίας (οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5 Ταύρος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας στο πραγματικό ύψος του λόγω μερικής κάλυψης της αύξησης αυτού. 2. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20. 3. Τροποποίηση του Πίνακα Προορισμού Νέων Κεφαλαίων που προήλθαν από την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου (έγκριση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου). 4. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 28/04/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης. 2. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2003-31.12.2003). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004. 5. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και καθορισμός αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002. 6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2004 - 30.06.2005 και παροχή αδείας για σύναψη σύμβασης εργασίας με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 § ε’ του Ν. 2190/1920 εταιρειών. 8. Λήψη εκ νέου απόφασης για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών αυτής, λαμβανομένων υπόψη των ήδη αγορασθεισών από την Εταιρεία - σύμφωνα με τις από 15.03.02 και 02.04.03 σχετικές αποφάσεις των μετόχων αυτής- και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο αυτές πρέπει να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5-7 του ΚΝ. 2190/1920, ως ισχύει. 9. Ανακοίνωση στοιχείων για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με την από 02.04.03 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
