ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 30/04/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας επί της Λ.Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 43ης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2003 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Κερδών, Προσάρτημα) έπειτα από ανάγνωση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2003 ((Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Κερδών, Προσάρτημα) έπειτα από ανάγνωση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την άσκηση των καθηκόντων τους κατά την χρήση 2003. 5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2004. 6. Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 6 του Καταστατικού. 7. Έγκριση αμοιβών προερχομένων από παροχή υπηρεσιών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2004. 8. Έγκριση για παροχή άδειας συμμετοχής μελών του ΔΣ και Διευθυντών Στελεχών της Εταιρίας στη Διοίκηση Εταιριών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρία. 9. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.
