ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/05/2004, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο της εταιρίας "Nana beach", στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2003, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2003. 3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. 5. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Διάφορα άλλα θέματα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 15/05/2004, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.
GOODY’S Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στον οικισμό Λήδα Mαρία, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Yποβολή για έγκριση των ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων του ΔΣ της Xρήσεως 01.01.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Oρκωτού Eλεγκτή. 2. Yποβολή για έγκριση των Eνοποιημένων Oικονομικών Kαταστάσεων του ΔΣ της Xρήσεως 01.01.2003 έως 31.12.2003, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Oρκωτού Eλεγκτή. 3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Oρκωτού Eλεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Oικονομικές Kαταστάσεις και τη διαχείριση της Eταιρίας καθώς και τις Eνοποιημένες Oικονομικές Kαταστάσεις κατά την υπόλογη χρήση 01.01.2003 έως 31.12.2003. 4. Eκλογή Eλεγκτικής Eταιρίας για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 01.01.2004 έως 31.12.2004, σύμφωνα με το άρθρο 36 του K.N. 2190/20 όπως ισχύει. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών των μελών του Δ.Σ. (αρθ. 24 § 2 K.N. 2190/20) που κατεβλήθησαν κατά την χρήση 2003 προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (αρθ.24 § 2 K.N.2190/20) των προαναφερομένων για την χρήση 2004, βάσει του αρθ.16 ν.2065/92. 7. Έγκριση Διεταιρικών Συναλλαγών Ομίλου. 8. Χορήγηση άδειας κατά την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 9. Τροποποίηση των άρθρων 10, 11, 13, 15, 24 και 28 του καταστατικού της Εταιρίας για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, του Ν 3156/2003 και της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας ως ισχύουν σήμερα καθώς και την κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 10. Aνακοινώσεις- διάφορα θέματα και αποφάσεις επ' αυτών.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, ¶λιμος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2003 - 31.12.2003. 2. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της 31.12.2003. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 2003. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 6. Αμοιβές εργαζομένων συμβούλων και σύναψη συμβάσεων κατά το άρθρο 23α ν.2190/1920. 7. Λήψη αποφάσεως για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων αναφορικά με διανομή κλασματικών υπολοίπων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην από 16.12.2003 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. 8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.
FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, Καποδιστρίου 90, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της όγδοης εταιρικής χρήσης από 1/1/2003 έως 31/12/2003 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2003 έως 31/12/2003 μετά από ακρόαση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Έγκριση διαθέσεως κερδών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 8ης χρήσης από 1/1/2003 έως 31/12/2003. 5. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας από 0,60 Euro σε 0,30 Euro με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 6. Τροποποίηση των άρθρων 9, 15 και 20 του καταστατικού της εταιρίας προς εναρμόνιση του με τις διατάξεις του ν. 3156/2003. 7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της όγδοης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004. 8. Λήψη αποφάσεως για μερική τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2002. 9. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 του ΚΝ 2190/1920. 10. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α § 2 ΚΝ 2190/1920. 11. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας και ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή εξ αυτής και ενός αναπληρωματικού αυτού για τη εταιρική χρήση 1/1/2004 - 31/12/2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 12. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην Νέα Σμύρνη, Λεωφ. Συγγρού 163, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Yποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων τοιούτων (Iσολογισμού, Λoγαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Προσαρτήματος επ' αυτών) της Χρήσης 1.1 - 31.12.2003, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της Χρήσης 2003. 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων - παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη χρήση 2003 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2004. 5. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντων μελών του. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του (Ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε). 7. Αγορά ιδίων μετοχών προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους (άρθρο 16 Ν. 2190/20). 8. Παροχή άδειας (προέγκριση) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και καθορισμός της αμοιβής - αποζημίωσης που θα καταβάλλεται σ' αυτόν (άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920). 9. Παροχή άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στις Διευθύνσεις Εταιριών του Ομίλου ΑΤΕ (άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920). 10. Διάφορα θέματα- ανακοινώσεις - εγκρίσεις.
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Ξενίας 5-7, Κηφισιά (κτίριο CECIL 4ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση, του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν.2190/1920 και 1-5 του Ν.2166/1993, ως ισχύουν και επίσης του από 31.12.2003 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρίας, της κατ άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 Έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας της Εταιρίας και της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας: α. λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και β. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με σκοπό τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στα δύο δεκαδικά του ευρώ και παράλληλη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω αποφάσεων. 4. Απόφαση περί τακτοποίησης των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν. 5. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης, προς το σκοπό αυτό. 6. Έγκριση των έως σήμερα διενεργηθεισών πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτής για τους σκοπούς της συγχώνευσης. 7. Ανανέωση της απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/05/2004, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο 12ο χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Βέροιας, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με κεφαλαιοποίηση: α) διαφορών από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων, β) αποθεματικού διαφορών από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε Ευρώ και γ) διαφορών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. 2. Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου. 4. Διάφορα θέματα Ανακοινώσεις.
