ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/05/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2003 (1.1.2003-31.12.2003). 2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003-31.12.2003). Έγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Υποβολή προς έγκριση των ισολογισμών μετασχηματισμού 1.1.2003-30.9.2003 των απορροφηθεισών από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. και ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. 4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας και των απορροφηθεισών από αυτή εταιρειών ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003-31.12.2003). 5. Έγκριση εκλογής συμβούλων με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποβιώσαντος και παραιτηθέντων. 6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2003, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2004. 7. Προσδιορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2004. 8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του. 10. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 11. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων, και λοιπών αποθεματικών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004 με έκδοση 76.517.426 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Euro 4,50 εκάστης, υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 3 προς 10. Ρύθμιση κλασματικών δικαιωμάτων. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. 12. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα Κ.Ν. 2190/1920. 13. Ανακοίνωση για την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής διοίκησης της Τράπεζας και του θεσμού των Γενικών Διευθυντών. 14. Τροποποίηση άρθρων 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30 και 41 του Καταστατικού της Τράπεζας. 15. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/05/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, Λεωφ. Συγγρού 89-93, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2003, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2004. 4. Έγκριση αντικατάστασης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διέυθυνση άλλων εταιριών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 7. Τροποποίηση των άρθρων 9, 15 και 20 του καταστατικού της εταιρίας για την προσαρμογή του στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν. 3156/2003 και της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας ως ισχύουν σήμερα και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 8. Έγκριση Συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες του Ομίλου. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/05/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30, στην αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην Αθήνα, Σοφοκλέους 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (1.1.2003 - 31.12.2003) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 16η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση συμβάσεων εργασίας με τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 6. Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/05/2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην έδρα (γραφεία) της εταιρείας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ισογείου, επί των οδών Aσκληπιού και Φλέβας (πρώην Παροχθίου), στο Ίλιον Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/20. 2. Διάφορες Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
Α/ Ετήσια Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 19/05/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων 2003. 2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
Β/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 19/05/2004, ημέρα Τετάρτη, αμέσως μετά τη λήξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, για εξέταση και έγκριση του ακόλουθου ειδικού ψηφίσματος:
Ειδικό ψήφισμα: «Όπως το όνομα της Εταιρίας αλλάξει από ?Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ? σε ?Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ? στα ελληνικά και ?Bank of Cyprus Public Company Ltd? στα αγγλικά.›
ΟΠΑΠ Α.Ε.
4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/5/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας (στο ισόγειο), Κηφισού 62, Περιστέρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2003 έως 31-12-2003 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση Διάθεσης Κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της τέταρτης εταιρικής χρήσης (1/1/2003 - 31/12/2003). 4. Εκλογή δύο Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών και δύο Αναπληρωματικών για την πέμπτη εταιρική χρήση (1/1/2004 - 31/12/2004) και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών και Γραμματέα Δ.Σ. για την 5η εταιρική χρήση (1/1/2004 - 31/12/2004). 6. Συμμετοχή μελών Δ.Σ. σε επιτροπές και έγκριση εφάπαξ αποζημίωσης για την 5η εταιρική χρήση (1/1/2004 - 31/12/2004). 7. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και εκλογή μελών του Δ.Σ. 8. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για υπογραφή σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ορισμός μηνιαίας αποζημίωσης Προέδρου Δ.Σ. και νέου Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. 9.Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 20/05/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Δήμο Αγ. Στεφάνου Αττικής, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 23ο χλμ, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2003 έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως και των Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2003 και έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για τη χρήση 2004. 5. Έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2003 και προέγκριση των πάσης φύσεων αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2004. 6. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. 7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.
