NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 26/05/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην Αίγλη του Ζαππείου, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2003 έως 31.12.2003 της εταιρείας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003 του ομίλου εταιρειών NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2003. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή του Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 2004 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στη Διοίκηση και άλλων εταιρειών με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση καταβληθεισομένων αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση 2003 και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση του συμψηφισμού του υπολοίπου 50% της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ της αξίας κτήσης και εισφερθέντων κεφαλαίων κατά τις συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2001 και 2002, με: (α) το αποθεματικό "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" (β) φορολογηθέντα έκτακτα αποθεματικά (γ) υπόλοιπο κερδών εις νέο (δ) με κέρδη της παρούσας χρήσης και (ε) αφορολόγητα αποθεματικά, όπως εμφανίζονται στον πίνακα συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3091/24.12.2002. 8. Έγκριση της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων βάσει του άρθρου 28 του Ν. 3091/24.12.2002 και του συμψηφισμού της διαφοράς που προέκυψε από την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων βάσει του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Ενημέρωση για την αγορά και πώληση ιδίων μετοχών. 12. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών. 13. Έκδοση ομολογιακού δανείου. 14. Διάφορες ανακοινώσεις.
PROFILE Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 26/05/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Λεωφ. Συγγρού 199 (Δήμος Ν. Σμύρνης), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2003 -31.12.2003) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και Έγκριση των Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2003-31.12.2003 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003. 4. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1.1- 31.12.2003, διανομής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2003 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2004-31.12.2004. 6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.-31.1.2004 από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους. 7. Παροχή εγκρίσεως- άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Εγκριση-επικύρωση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α κ.ν.2190/1920. 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και με συνακόλουθη παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών. 10. Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρείας. 11. Έγκριση απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, στο μέρος που αφορά στην χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια, σε σχέση με τις δεσμεύσεις που αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο και επικύρωση του νέου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002. 13. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 14. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.
