Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/06/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA (αίθουσα PACIFIC), στην Πλ. Συντάγματος, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. για την χρήση 2003 (1.1.2003-31.12.2003). 2. Υποβολή των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Ενοποιημένο Προσάρτημα), της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Ενοποιημένης Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. για την χρήση 2003 (1.1.2003-31.12.2003). 3. Έγκριση των ανωτέρω ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων απλών και ενοποιημένων για την χρήση 2003 (1.1.2003-31.12.2003). 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την διαχείριση της εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων χρήσεως, Ισολογισμού και Διαχείρισης, της χρήσης 2003. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση 2004 (1.1.2004-31.12.2004). 6. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. 7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Ακύρωση ιδίων μετοχών της εταιρείας που αγοράσθηκαν βάσει της από 21.12.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που δεν διατέθηκαν στην αγορά όπως ο νόμος ορίζει εντός τριετίας καθώς και αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. 9. Ανακοίνωση του καταλόγου των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι αγορασθείσες ίδιες μετοχές, λόγω λήξης της περιόδου Αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε κατά την από 31.03.2003 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 10. Λήψη νέας απόφασης Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920. 11. Διάφορες ανακοινώσεις.
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/06/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην Αίγλη Ζαππείου, αίθουσα Ζάππα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από τις ευθύνες της χρήσης 2003. 3. Εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για την χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση τρόπου διάθεσης των κερδών. 5. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. 6. Παροχή εξουσίας στο Δ.Σ. προς έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τα άρθρα 1 (παρ. 2) και 6 Ν. 3156/2003 και τροποποίηση των άρθρων 4, 8, 14 και 20 του καταστατικού. 7. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και υπαλλήλους, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιημένος ισχύει. 8. Αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Ν.2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει, για στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής. 9. Ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του Κ.Ν. 2190/1920.
Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/06/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην Κηφισιά Αττικής, στο Ξενοδοχείο ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ, αίθουσα Silver A’, οδός Δεληγιάννη 66, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2003 - 31/12/2003. 2. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2003 - 31/12/2003. 3. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2003 - 31/12/2003 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 4. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2003 - 31/12/2003 με τις επ’ αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους, εταιρικής χρήσεως 01/01/2003 - 31/12/2003. 6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εταιρικής χρήσεως 01/01/2003-31/12/2003. 7. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/2004 -31/12/2004 καθώς και τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Έγκριση μισθοδοσίας Μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2003 και προέγκριση μισθοδοσίας χρήσεως 2004. 9. Επικύρωση διορισμού Μελών Δ.Σ. 10. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 02/06/2004, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο Εσπέρια, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δωδέκατης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2003 έως 31.12.2003 μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα την δωδέκατη χρήση από 1.1.2003 έως 31.12.2003. 3. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων των μελών Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών για το 2004. 4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
