ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 03/06/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση άρθρων 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30 και 41 του Καταστατικού της Τράπεζας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/06/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Αγίου Νικολάου 10 και Ηλίου, Καβούρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και των ενοποιημένων τοιούτων της Εταιρικής Χρήσεως 2003 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2003. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών Χρήσεως 2003. 4. Εγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 2004 και καθορισμός αμοιβής αυτού. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 8. Τροποποίηση των άρθρων 21, 29 και 32 του καταστατικού με προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν. 3156/2003 σχετικά με τα ομολογιακά δάνεια.
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 03/06/2004, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Αγίου Νικολάου 10 και Ηλίου, Καβούρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως και των ενοποιημένων τοιούτων της Εταιρικής Χρήσεως 2003 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2003. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών Χρήσεως 2003. 4. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ. 5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την Εταιρική Χρήση 2004 και καθορισμός αμοιβής αυτού. 6. Αλλαγή της επωνυμίας και ορισμός διακριτικού τίτλου της Εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την απάλειψη των αρνητικών κονδυλίων «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων» και «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» των Ιδίων Κεφαλαίων που προέκυψαν από την εφαρμογή του Ν. 3193/2003 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού. 8. Τροποποίηση των άρθρων 5, 9, 15 και 20 του καταστατικού με προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν. 3156/2003 σχετικά με τα ομολογιακά δάνεια. 9. Οριστικοποίηση του ποσού της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας στο κόστος μετασκευής του πλοίου Blue Horizon που ολοκληρώθηκε το 1999 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2601/1998.
