Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, το δ.σ. του ΟΤΕ ενέκρινε το προτεινόμενο στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων μέρισμα για τη χρήση του 2003, το οποίο ανέρχεται στα 0,35 ευρώ ανά μετοχή.
Παράλληλα, καθορίστηκε η σύγκληση της ετήσιας γ.σ. την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2004 και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρείας, διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων:
- Εγκριση της εκλογής νέων μελών του δ.σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
- Ακύρωση 12.794.900 ιδίων μετοχών, λόγω παρελεύσεως τριετίας από την απόκτησή τους, με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά ποσόν που αντιστοιχεί στις ακυρούμενες μετοχές, και μεταφορά του ισόποσου αποθεματικού αγοράς ίδιων μετοχών στο έκτακτο αποθεματικό.
- Τροποποίηση των άρθρων 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 και 32 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του.
- Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης, των εκθέσεων Χρηματοδότησης και Προμηθειών, καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και του Ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2003, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, καθώς και των καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IAS).
- Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2003 με τις σχετικές εκθέσεις.
- Εγκριση διάθεσης κερδών.
- Απαλλαγή των μελών του δ.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2003, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και Ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, για τη χρήση 2004, και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Εγκριση βασικών όρων συμβάσεων με πρόσωπα των άρθρων 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων.
- Εγκριση καταβληθείσας αποζημίωσης στα μέλη του δ.σ. για τη χρήση 2003, και καθορισμός αποζημίωσης για τη χρήση 2004
- Εγκριση καταβληθείσας αμοιβής Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου/Διευθύνοντος Συμβούλου και Εντεταλμένου Αντιπροέδρου για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 2004.
- Εγκριση της καταγγελίας των από 20-6-2002 συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ του ΟΤΕ και των πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου/Διευθύνοντος Συμβούλου και Εντεταλμένου Αντιπροέδρου.
- Ορισμός αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου προς εκλογή, εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των εξ' αυτών ανεξαρτήτων μελών.
