ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 9/8/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος γραφεία της εταιρίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Εγκριση συμβάσεως κατ’ άρθρο 23α του Ν. 2190/20 όπως ισχύει.
ΑΧΟΝ HOLDINGS Α.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 9/8/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας Μεσογείων 2 – 4, στον Πύργο Αθηνών Α’ κτίριο 3ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών. 2. Μετατροπή και σε ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής τιμής της μετοχής. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 4. Εγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920.
MEDICON HELLAS Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 9/8/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα και στα επί της οδού Μελίτωνα 5, στο Γέρακα Αττικής γραφεία της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της δωδεκάτης (12ης) εταιρικής χρήσεως 1.1.2000 – 31.12.2000, μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του ΔΣ και των Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της ιδίας χρήσεως 1.1.2000 – 31.12.2000. 2.Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσης 1.1.2000 – 31.12.2000 μετά των συνδεδεμένων μετ’ αυτήν επιχειρήσεων [«ΜEDICON ETΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ› και «MEDICON COSMETICS AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ›], μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του ΔΣ και των Ελεγκτών επ’ αυτών. 3.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2000 – 31.12.2000. 4.Εγκριση διαθέσεως των κερδών χρήσεως 2000 και διανομής μερίσματος. 5.Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1.1.2001 - 31.12.2001. 6.Έγκριση των καταβληθέντων, προς τα μέλη του ΔΣ αμοιβών, κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως, και προέγκριση των καταβληθησομένων προς τα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών κατά τη διάρκεια των επομένων χρήσεων. 7.Παροχή αδείας προς τα μέλη του ΔΣ όπως συμμετέχουν σε ΔΣ και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς με την Εταιρεία σκοπούς. 8.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των (39.025.680) δραχμών, με την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού από το «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον› της 31.12.2000 με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε ονομαστικής μετοχής από (125) δραχμές σε (136,3) δραχμές, και συνακόλουθη μετατροπή του του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε Ευρώ, σύμφωνα με το Νόμο 2842/2000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 9.Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3, παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. 10.Διάφορα θέματα.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, στις 9/8/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Τσαλαβούτα 9, περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών. 2. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου και περί μετοχών αντίστοιχα. 3. κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρίας άλλως περιορισμός της ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 4. Εγκριση προτάσεων του ΔΣ προς την ΓΣ και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ σχετικά με τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων. 5. Αξιολόγηση του ΔΣ των επιπτώσεων επί της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής από την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτιμήσεως. 6. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών και τροποποίηση των άρθρων 5, 5α και 6 του καταστατικού της εταιρίας. 7. Διεύρυνση και τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας καθώς και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας. 8. Υποβολή και έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης της εταιρίας. 9. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ευρώ, σύμφωνα με τον Νόμο 2842/2000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
ΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/8/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00, στην έδρα της εταιρίας στο Χαλάνδρι οδός Ριζαρείου 3, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση της έκθεσης του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1 – 31/12/2000 καθώς και ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών. 2. Εγκριση του ισολογισμού της 19ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2000 και έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών. 3. Απαλλαγή του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 19η εταιρική χρήση, δηλ. από 1/1 – 31/12/2000. 4. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εγκριση φορολόγησης και διάθεσης των αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του Ν. 2579/98. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και μετατροπή της ονομαστικής αξίας από 100 δρχ. ανά μετοχή σε 136,30 δρχ. ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 368.572.050 δρχ. ή 1.081.649,45 ευρώ θα πραγματοποιηθεί με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την υπεραξία των ακινήτων κατά 53.000.000 δρχ. ή 155.539,25 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση από τον λογαριασμό διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 315.572.050 δρχ. ή 926.110,20 ευρώ. 7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρίας – Παράταση διάρκειας. 8. Τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 5) λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 9. Επανέγκριση αμοιβής του προέδρου & Δ/ντός Συμβούλου της εταιρίας. 10. Εγκριση εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 11. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/8/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στα γραφεία της εταιρίας, Λεωφ. Εγνατίας 154 στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2000 έως 31/12/2000 και ειδικότερα του ισολογισμού μετά της καταστάσεως Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2000 – 31/12/2000, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων μετά των σχετικών Προσαρτημάτων Εκθέσεων του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2000 – 31/12/2000. 3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1/1/2000 – 31/12/2000). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής των. 5. Εγκριση αποζημίωσης των μελών του ΔΣ της εταιρίας για την χρήση 2001. 6. μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ βάσει του Ν. 2842/2000. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για την στρογγυλοποίηση του, λόγω μετατροπής του σε ευρώ και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για την στρογγυλοποίηση της σε ευρώ και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. 7. Εγκριση εκλογής μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. ΚΝ 2190/20, σε μέλη του ΔΣ ή και σε Διευθυντές να μετέχουν ΔΣ ή στην Δ/νση εταιριών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρία σκοπούς. 9. Διάφορες ανακοινώσεις.
